广州市品高软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-38

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2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汤茜女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2021年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2021年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。其中议案2、议案6、议案7和议案8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师和曾思律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022年5月21日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。