青岛康普顿科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-023
青岛康普顿科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：青岛市深圳路18号公司办公楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明出席会议；部分高级管理人员列席会议列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：青岛康普顿科技股有限公司关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所
律师：于劭、张鼎新
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青岛康普顿科技股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-025
青岛康普顿科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王润强先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司董事会本次聘任财务总监事项的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备担任财务总监的资格和能力。我们一致同意聘任王润强先生为公司财务总监。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年5月21日
附件 王润强先生简历
王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理、监事会主席，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事。
截至目前，王润强先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-024
青岛康普顿科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举苑志强先生为公司第四届监事会股东代表监事。
同日，年度股东大会会后公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》，选举苑志强先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2022年5月21日
附件： 苑志强先生简历
苑志强：男，1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任本公司监事，鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。
截至目前，苑志强先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
