浙江五洲新春集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-066
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了会议，本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事林国强由于日程安排原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年财务报告及内控报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2022-2024）》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》（一）
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》（二）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案7、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。其中议案4：张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：秦桂森、罗端
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江五洲新春集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2021年年度股东大会之见证法律意见书。
浙江五洲新春集团股份有限公司
2022年5月21日
