齐鲁银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-019
齐鲁银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长黄家栋主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13名，出席13名；
2、公司在任监事8名，出席6名，监事李文峰、宋锋因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事的议案
13.01议案名称：选举董彦岭先生为第八届监事会监事（外部监事）
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：选举范天云先生为第八届监事会监事（股东监事）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第9项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案7涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及该议案的关联股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司、日照济钢金属科技有限公司、山东三庆置业有限公司、三庆实业集团有限公司、济南奇盛数码科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司及关联自然人股东等已回避表决。
会议还听取了关于大股东相关情况的评估报告、《齐鲁银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：李海峰、芦展
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2022年5月20日
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-020
齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年5月13日以书面方式发出，会议于2022年5月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向山东城商行合作联盟增资的议案》
本行拟参与山东省城市商业银行合作联盟有限公司增资扩股，拟出资金额10,488.66万元，增资后持股比例由8.60%提升至13.43%，为其第一大股东。同意授权高级管理层办理增资相关事宜。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，葛萍董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案
根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及修订后的公司章程、关联交易管理办法，结合本行经营发展情况和实际工作需要，本行修订了高级管理层信息报告制度。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（三）《齐鲁银行股份有限公司2022-2024年科创金融发展规划》
为深入贯彻党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署，落实省委省政府关于科技创新的重大决策，把握济南市建设科创金融改革试验区的有利机遇，做强科创金融特色品牌，本行制订了2022-2024年科创金融发展规划。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022年5月20日
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-021
齐鲁银行股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年5月13日以书面方式发出，会议于2022年5月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了关于调整齐鲁银行股份有限公司第八届监事会委员会成员的议案。
调整后的各委员会成员组成如下：
1.提名委员会
主任：董彦岭
成员：李九旭、朱立飞、李文峰、范天云、徐建国
2.监督委员会
主任：李文峰
成员：朱立飞、董彦岭、范天云、宋锋、吴立春、高爱青
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司监事会
2022年5月20日
