中牧实业股份有限公司
第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2022-022
中牧实业股份有限公司
第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第八届董事会2022年第七次临时会议通知于2022年5月17日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2022年5月20日以通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长王建成先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
一、中牧股份2021年投资计划完成情况及2022年投资计划的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于公司黄冈动物药品厂新建消毒剂项目的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
为实现技术成果产业化,丰富公司产品结构,满足市场需求,同意公司以自筹资金3,453.9万元在黄冈动物药品厂新建消毒剂项目。董事会授权经营班子在此额度内实施项目的相关事宜。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2022年5月21日