上海华依科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-037
上海华依科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长励寅先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席3人,董事黄大庆、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆平、王静芬均因其他事务安排请假未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未出席会议;
3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议;其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师毕加灏、王猛列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过;
2、议案6、7、8对中小投资者单独计票;
3、议案8关联股东均已回避表决;
3、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所
律师:毕加灏、王猛
2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2022年5月21日