浙江圣达生物药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-030
浙江圣达生物药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室以现场结合通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈希琴女士，董事ZHU JING（朱静）女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐建新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
(六) 其他说明
因疫情防控要求，浙江天册律师事务所通过通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年度公司财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过；议案4、议案5、议案8、议案15为中小投资者单独计票的议案, 已对中小投资者进行单独计票。本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格以及本次股东大会表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-031
浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年年度股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意，本次会议于2022年5月20日以电话方式通知全体监事，并一致推选徐涵先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
本次监事会会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会同意选举徐涵先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2022年5月21日
附件：
徐涵先生简历
徐涵先生，1991年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2013年至2020年，先后任职于台州电信分公司号码百事通部门，浙江圣达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理部副主管、办公室副主管、办公室经理助理；2021年至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副主任。
徐涵先生与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。
