华新水泥股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2022-048

华新水泥股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，Geraldine Picaud女士因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁、梅梦元

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华新水泥股份有限公司

2022年5月21日