广东利扬芯片测试股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2022-045

广东利扬芯片测试股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长黄江先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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22、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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24、议案名称：《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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注：以上各议案相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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注：以上各议案相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案11、议案12为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会议案1-10、议案13-24均属于普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过。

3、本次股东大会议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案9关联股东黄江、瞿昊、黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、谢春兰、黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决；议案10关联股东徐杰锋、邓先学回避表决；议案11关联股东黄江、黄主、谢春兰、黄兴、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

5、本次股东大会还听取了《广东利扬芯片测试股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、金梦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022年5月21日