广东嘉元科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-060

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕93号，以下简称“《落实函》”）。

公司根据《落实函》要求，结合公司2022年第一季度报告等，会同相关中介机构对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）（2022年一季度财务数据更新版）》、《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）（2022年一季度财务数据更新版）》、《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（申报稿）（2022年一季度财务数据更新版）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-059

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于回复《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象

发行股票的审核中心意见落实函》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕93号，以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函之回复报告》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年5月21日