美的集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-035

美的集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

2.现场会议召开地点：公司总部大楼

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长方洪波先生

6.网络投票时间：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15－下午15:00的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共624名，代表股份4,005,130,021股，占公司有表决权的股份总数的58.3112%。截至股权登记日公司总股本为6,997,053,441股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为128,510,403股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,868,543,038股）。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共118名，代表股份2,614,655,676股，占公司享有表决权的股份总数的38.0671%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共506名，代表股份1,390,474,345股，占公司享有表决权的股份总数的19.8723%。

四、提案审议和表决结果

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本次会议共审议25项议案，第6项至第12项以及第19项、第22项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：刘兴、吕旦宁

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-036

美的集团股份有限公司

关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年4月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《公司第九期股票期权激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内（即2021年10月30日至2022年4月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《公司第九期股票期权激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，1名核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。经公司核查，前述1名人员不存在利用激励计划有关内幕信息买卖本公司股份。

三、结论

经公司自查，在《公司第九期股票期权激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-037

美的集团股份有限公司关于全面收购

KUKA Aktiengesellschaft股权并私有化进展的

自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日披露《关于全面收购KUKA Aktiengesellschaft股权并私有化的自愿性信息披露公告》，并于2022年3月26日披露《关于全面收购KUKA Aktiengesellschaft股权并私有化进展的自愿性信息披露公告》，公司拟通过全资子公司广东美的电气有限公司全面收购KUKA Aktiengesellschaft(以下简称“KUKA”)的股权并私有化（以下简称“本次收购”），现将本次收购的相关进展公告如下：

KUKA于当地时间2022年5月17日召开年度股东大会审议《广东美的电气有限公司以现金方式全面收购少数股东所持KUKA剩余股份》的议案，此议案已获KUKA年度股东大会审议通过。

公司正积极推动本次收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司

2022年5月21日