重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告

2022-05-21 来源：上海证券报

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2022-32

重庆长安汽车股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年5月20日召开第八届董事会第四十次会议，会议通知及文件于2022年5月18日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加会议的董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一关于独立董事变更的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司董事会收到独立董事刘纪鹏先生、李庆文先生、陈全世先生、谭晓生先生提交的书面辞职报告，因已连续在长安汽车担任独立董事满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据监管规定，上述独立董事的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，因此在新任独立董事选举完成前将继续履职。截至目前，上述独立董事未持有本公司股票。

董事会提名李克强先生、丁玮先生、汤谷良先生、张影先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

李克强先生，1963年1月出生，汉族，四川人，汽车工程专业博士。先后毕业于清华大学、重庆大学。1988年4月参加工作，现任清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车安全与节能国家重点实验室（清华大学）主任，中国工程院院士，宇通客车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。曾任清华大学汽车工程系系主任。截至目前，李克强先生未持有本公司股票。

丁玮先生，1960年1月出生，汉族，中国香港籍人士，金融学学士。毕业于中国人民大学财政金融系。1987年11月参加工作，现任博润资本投资管理有限公司创始人兼董事长、国泰君安证券股份有限公司独立董事、恒生电子股份有限公司独立董事，在宏观经济、商业银行、投资银行、私募股权投资等领域积累了丰富经验和网络资源。曾担任世界银行及国际货币基金组织经济学家、部门负责人(1987-1999)，德意志银行中国区总裁(1999-2002)，中国国际金融股份有限公司投资银行业务管委会主席兼投资银行部负责人(2002-2011)，淡马锡全球高级管委会成员、全球投资决策委员会成员、兼任中国区总裁(2011-2014)，中金资本总裁、董事长 (2016-2020)，神州租车有限公司独立非执行董事（2014-2021）。截至目前，丁玮先生未持有本公司股票。

汤谷良先生，1962年8月出生，汉族，湖南南县人，财务学博士。先后毕业于北京商学院会计学专业、财政部财政科学研究所财务学专业。1987年7月参加工作，现任对外经济贸易大学国际商学院财务学系教授，并兼任九州通医药集团股份有限公司、上海复星医药（集团）股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司，及非上市公司包括中建投租赁股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司的独立董事。曾任长江证券股份有限公司独立董事。截至目前，汤谷良先生未持有本公司股票。

张影先生，1978年12月出生，汉族，重庆人，管理学博士。先后毕业于南京大学、剑桥大学和芝加哥大学。2007年7月参加工作，现任北京大学光华管理学院教授、副院长，并兼任金鹰基金管理有限公司独立董事。曾执教于美国得克萨斯大学，曾兼任大商股份有限公司独立董事。截至目前，张影先生未持有本公司股票。

李克强先生、丁玮先生、汤谷良先生及张影先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事提名人及候选人声明详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《独立董事提名人及候选人声明公告》。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2022-33）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2022-34）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司根据近两年《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规变动，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五关于对外捐赠的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2022年长安汽车拟向云南省泸西、砚山两县投入帮扶资金1,060万元，其中泸西县460万元，砚山县600万元，全面推进乡村振兴。

议案六关于茶园厂区资产处置暨签署收储协议的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于茶园厂区资产处置暨签署收储协议的公告》（公告编号：2022-35）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2022-33

重庆长安汽车股份有限公司

关于兵器装备集团财务有限责任公司

为公司提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下称“公司”）已于2022年5月20日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展相关业务合作并签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于200亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为200亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。《金融服务协议》自股东大会批准之日起，有效期一年。到期如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。

2、关联关系的说明：根据深交所《股票上市规则》规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）控制的关联法人之间的关联交易事项，本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年5月20日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决，其余参加会议的9名董事一致同意该项议案。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

2、注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：崔云江

5、注册资本：303,300万元

6、税务登记证号码：911100007109336571

7、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

8、主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资本的22.60%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币40,249万元，占注册资本的13.27%。

9、实际控制人：中国兵器装备集团有限公司

10、历史沿革：财务公司成立于2005年10月，作为兵装集团产融结合平台，旨在为兵装集团内部成员单位提供财务金融管理服务，以加强资金集中管理、提高资金使用效率。财务公司先后完成三次增资，现有股东单位30家，注册资本为30.33亿元。

11、主要业务最近三年发展状况：近三年，财务公司不断做大规模、精益管理，价值创造能力不断提升，不断完善公司金融、汽车金融、供应链金融服务体系，具备为产业链上中下游提供一体化金融服务的能力。

12、最近一年财务概况：截止2021年12月31日，经审计的财务公司合并资产总额782.38亿元，净资产85.05亿元，2021年1-12月实现营业收入11.55亿元，净利润7.83亿元。

13、与上市公司的关联关系：财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

14、经查询，财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于200亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为200亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。《金融服务协议》自股东大会批准之日起，有效期一年。到期如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

（一）结算服务

1、兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

2、兵装财务免费为公司提供上述结算服务；

3、兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

（二）存款服务

1、公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不得存放在兵装财务；

2、兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

3、本协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币200 亿元；

4、兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（三）授信及相关信贷服务

1、兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；

2、本协议有效期内，兵装财务给予公司的最高授信总额为人民币120亿元；

3、兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

4、有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）汽车金融服务

1、为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，兵装财务同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；

2、本协议有效期内，兵装财务给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为200亿元，经销商融资不占用兵装财务给予公司的授信额度；

3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。

（五）其他金融服务

1、除上述金融服务外，兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务；同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的更优质服务；

2、兵装财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

3、兵装财务向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和影响

兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，公司与兵装财务无其他关联交易情况。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于200亿元的存款服务、最高授信总额为120亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为200亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。

综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件目录

1、第八届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、《金融服务协议》。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2022-34

重庆长安汽车股份有限公司

关于长安汽车金融有限公司为公司

提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下称“公司”）已于2022年5月20 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与长安汽车金融有限公司（以下简称“汽车金融公司”）开展相关业务合作并签订《金融服务协议》，汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于150亿元的存款业务、最高总额为40亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。《金融服务协议》自股东大会批准之日起，有效期一年。到期如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。

3、公司于2022年5月20 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于与长安汽车金融有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决，其余参加会议的9名董事一致同意该项议案。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：长安汽车金融有限公司

2、注册地址：重庆市江北区永平门街14号27-1、28-1、29-1

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：叶宇昕

5、注册资本：476,843万元

6、税务登记证号码：9150000005172683XW

7、主营业务：接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；开办信贷资产证券化业务；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。

8、主要股东：中国兵器装备集团有限公司出资144,825万元，占股本30.37%；重庆长安汽车股份有限公司出资136,649万元，占股本28.66%；兵器装备集团财务有限责任公司出资100,000万元，占股本20.97%；重庆渝富资本运营集团有限公司出资95,368万元，占股本20%。

9、实际控制人：中国兵器装备集团有限公司

10、历史沿革：长安汽车金融有限公司，成立于2012年8月13日，原名重庆汽车金融有限公司。2015年11月，在重庆市政府和兵装集团的共同推动下，兵装集团携手下属成员单位对汽车金融公司进行增资重组。增资扩股后，汽车金融公司注册资本增至 25 亿元。2016年8月，更名为长安汽车金融有限公司。2017年12月，以兵装集团为首的股东对汽车金融公司进行增资。增资后，汽车金融公司注册资本由 25 亿元增至 47.68 亿元，控股股东仍为兵装集团。

11、主要业务最近三年发展状况：长安汽车金融拥有西部首家由银保监会批准的汽车金融牌照，专业为汽车经销商及机构和个人消费者提供汽车金融服务。近年来汽车金融公司立足产业金融定位，在服务主业、防控风险、科技创新、持续成长等四大方面实现了较好发展，汽车金融公司主要业务已覆盖除港澳台以外的全国各省市自治区，为4,000余家汽车经销商、200余万个人消费者提供优质金融服务支持。

12、最近一年财务概况：截止2021年12月31日，经审计的汽车金融公司总资产为658.85亿元，净资产86.25亿元；2021年1-12月实现营业收入49.73亿元，净利润8.65亿元。

13、与上市公司的关联关系：汽车金融公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。

14、经查询，汽车金融公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

汽车金融公司为公司提供日最高存款余额不高于150亿元的存款业务、最高总额为40亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。《金融服务协议》自股东大会批准之日起，有效期一年。到期如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

五、关联交易协议的主要内容

（一）存款服务

1、公司在汽车金融公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在汽车金融公司开立的存款账户，存款形式为3个月（含）以上定期存款；

2、汽车金融公司为公司提供存款服务的存款利率在不违背中国人民银行利率管理相关规定的基础上由双方协商确定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

3、本协议有效期内，公司在汽车金融公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币150 亿元；

4、汽车金融公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（二）汽车金融服务

1、为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，汽车金融公司同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；

2、本协议有效期内，汽车金融公司为通过贷款方式向公司购买产品的客户提供汽车金融个人消费信贷贴息服务，从公司获得的贴息最高总额为40亿元；

3、本协议有效期内，汽车金融公司给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为60亿元；

4、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。

（三）其他金融服务

1、除上述金融服务外，汽车金融公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供与购车融资活动相关的咨询、代理业务，汽车融资租赁等其他金融服务；

2、汽车金融公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

3、汽车金融公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

以上交易尚需公司股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和影响

汽车金融公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，公司与汽车金融公司除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》，汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于150亿元的存款服务、最高总额为40亿元的汽车金融个人消费信贷贴息业务、最高授信总额为60亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对汽车金融公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。

九、备查文件目录

1、第八届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、《金融服务协议》。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2022-35

重庆长安汽车股份有限公司

关于茶园厂区资产处置暨签署收储协议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

重庆市江北区政府为实施城市更新，指定下属单位重庆市江北区城市开发集团有限公司（以下简称“区城开集团”）负责对长安三工厂片区土地房屋进行收储。重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）的建筑物、构筑物及相关附属设施被列入收储范围。公司拟与区城开集团签订《长安三工厂片区城市更新项目房屋收储协议》，此次收储长安汽车可获得补偿价款60,501.72万元。

公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于茶园厂区资产处置暨签署收储协议的议案》，表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审批。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称：重庆市江北区城市开发集团有限公司

2.企业性质：有限责任公司(法人独资)

3.注册地及主要办公地点：重庆市江北区洋河路2号21层

4.法定代表人：陈和禄

5.注册资本：100,000万元人民币

6.统一社会信用代码：91500105621919159P

7.经营范围：普通货运；园林绿化设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：房地产综合开发、销售、租赁（凭城市建设综合开发资质证书经营）；利用企业自有资金对外投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；园林绿化施工；从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；仓储服务（不含危险化学品）；土地整治；受政府委托组织实施城市基础设施建设；承办经批准的文化艺术交流活动；科技咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.成立日期：1996年5月8日

9.主要股东：重庆市江北区国有资本运营管理集团有限公司，持股比例100%。

10.区城开集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系, 不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

11.主要财务指标如下：

单位：元

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12.经查询，区城开集团不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.标的资产概况

本次收储资产为位于重庆市江北区长安三工厂片区土地上权属长安汽车的建筑物75项（面积147,771.6平方米）、构筑物25项、附属设施50项，资产原值总计32,157万元，截至2021年12月末，累计折旧22,745万元，账面净值9,412万元，已计提减值准备3,624万元，账面价值5,788万元。

2.权属状况说明

上述资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

四、收储协议的主要内容

1.协议主体

甲方：重庆市江北区城市开发集团有限公司

乙方：重庆长安汽车股份有限公司

2.收储标的物

位于长安三工厂片区土地上建筑物（面积147,771.6平方米）、构筑物及相关附属设施。

3.收储价格

根据现行重庆市及江北区国有土地上房屋征收政策及补偿标准，甲、乙双方共同确认，本次收储价款共计人民币60,501.72万元。

4.付款计划及支付方式

甲方应于2022年9月30日前以现金方式向乙方一次性支付全部价款，即60,501.72万元。

5.甲、乙双方的权利义务

（1）在签订移交确认书后，乙方应按照甲方的通知要求申请办理产权注销手续。

（2）乙方保证被收储范围内的地上建（构）筑物及附属设施等权属明晰，具有完全处置权，无任何抵押、查封或者存在其他任何权利限制的情形。

（3）协议签订之日起，属于收储范围内的地上建（构）筑物及附属设施乙方不得处置。

（4）甲方保证按照本协议约定支付收储价款。

6.协议生效条件及生效时间

自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并待政府政策确定后生效。

五、交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

六、本次交易的目的及对长安汽车的影响

本次交易有利于盘活长安汽车存量资产，有效落实长安汽车第三次创业转型布局，并符合重庆市江北区政府导向及政策支持。本次资产处置预计收到的价款扣减资产账面价值和处置税费后预计增加长安汽车净利润3.56-4.20亿元，具体以公司年报审计师的审计结果为准。交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。

七、备查文件

1.第八届董事会第四十次会议决议；

2.《长安三工厂片区城市更新项目房屋收储协议》。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2022-41

重庆长安汽车股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会定于2022年6月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十八次会议审议通过公司2021年度股东大会拟于2022年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开，董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。本次股东大会相关事宜由董事长确定，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2022年6月15日下午2：30开始。

网络投票时间：2022年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日: 2022年6月8日。

B股股东应在2022年6月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）于2022年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋2810会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议，第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日、5月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》《第八届董事会第四十次会议决议公告》《第八届监事会第十六次会议决议公告》。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

第6、7、8项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。

第10项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第12项提案为以累积投票方式选举独立董事4名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

此外公司2021年度股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

2.登记时间：2022年6月10日下午5：30前。

3.登记地点：长安汽车董事会办公室。

4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

5.会议联系方式：

（1）联系人：张德勇、黎军

（2）联系地址：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车董事会办公室

（3）联系电话：（86）023一一67594008

（4）联系传真：（86）023一一67866055

（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第三十八次会议决议

2.公司第八届董事会第四十次会议决议

3.公司第八届监事会第十六次会议决议

六、疫情防控要求

1.近14日有国内中高风险地区及其所在城市和有新增（近14日内）本土疫情地区及其所在城市旅居史的股东不能现场参会，建议以网络投票方式行使股东权利。

2.近14日内有渝外低风险旅居史的股东现场参会需到渝后三天内两次核酸检测报告（两次检测需间隔24小时以上）。近14日内无渝外旅居史的股东现场参会需持渝康码、行程码。

3.会议期间全程佩戴口罩。

4.所有现场参会股东需现场签署《防疫承诺书》。

5.防疫政策将根据实际情况即时调整。

重庆长安汽车股份有公司董事会

2022年5月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：360625、“长安投票”

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（第12项提案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年6月15日（股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

重庆长安汽车股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

注：

1.每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

2.累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。第12项提案选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4。

3.累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。

委托人签名（单位盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数额：

委托日期：2022年【】月【】日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2022-36

重庆长安汽车股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人重庆长安汽车股份有限公司董事会现就提名李克强、丁玮、汤谷良、张影为重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否