大参林医药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-046
大参林医药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团股份有限公司综合楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理柯国强、副总经理刘景荣、副总经理陈洪、副总经理谭群飞、董事会秘书梁润世、财务总监彭广智出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司监事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修改《公司关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修改《公司股东大会议事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》中关联股东已履行回避表决义务；议案9《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，本次会议审议议案已获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：刘晓光、杨林佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《大参林医药集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
大参林医药集团股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-044
大参林医药集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误看导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
● 委托理财金额: 共10,000万元
● 委托理财期限：94天
● 履行的审议程序: 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限为自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。
（二）本次委托理财金额：10,000万元
（三）资金来源：闲置募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准，公司于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,405,000,000元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体及发行手续费等发行费用15,519,905.67元后，实际募集资金净额为1,389,480,094.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2020]2-55号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
截至2021年12月31日，公司本次募集资金投资项目情况如下：
单位：元
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结合公司实际情况，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况，本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）委托理财产品的基本情况
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1、委托理财合同主要条款
公司使用闲置募集资金10,000万元购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，具体情况如下：
（1）认购期：2022年5月19日
（2）起息日：2022年5月20日
（3）到期日：2022年8月22日
（4）收益分配方式：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
（5）投资范围：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（6）其他说明：本次购买的理财产品为本金保障型产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展
二、审议程序
公司于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限为自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格按照内部决策、执行、监督程序购买理财产品，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，在理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
特此公告
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022年5月21日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-045
大参林医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次解除质押人：公司控股股东之一柯金龙先生
● 本次解除质押股份数量：25,432,000股
● 本次解除质押占比：占柯金龙先生持有股份数的15.95%，占公司总股本的3.22%
一、本次股份解除质押的具体情况
2022年5月20日，公司收到控股股东之一柯金龙先生通知，柯金龙先生将其质押的部分股份25,432,000股解除质押，并已完成解除质押登记手续。具体情况如下:
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二、控股股东的质押情况
截至公告日公司控股股东及其一致行动人现质押本公司股份情况如下：
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特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022年 5 月 21 日
