上海银行股份有限公司
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2022-026
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司关于召开2021年度
暨2022年第一季度业绩说明会的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午 15:00-16:30
● 会议召开方式：视频结合网络互动
● 会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
全景网（https://rs.p5w.net/html/133220.shtml）
● 投资者可于5月30日(星期一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@bosc.cn进行提问。公司将在2021年度暨2022年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行交流。
公司已分别于2022年4月22日和4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2021年度报告和2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月31日下午 15:00-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将就2021年度及2022年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月31日(星期二)下午 15:00-16:30
（二）会议召开方式：视频结合网络互动
（三）会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
全景网（https://rs.p5w.net/html/133220.shtml）
三、公司参加人员
公司副董事长、行长朱健先生，副行长兼首席财务官施红敏先生，副行长兼首席信息官胡德斌先生，副行长汪明先生，副行长崔庆军先生，董事会秘书李晓红女士和独立董事代表。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2022年5月31日(星期二)下午 15:00-16:30登陆上述网址在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于5月30日(星期一)下午16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@bosc.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司董事会办公室投资者关系管理团队
联系电话：021-68476988
电子邮箱：ir@bosc.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过公司网站（www.bosc.cn）投资者关系栏目、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、全景网（https://rs.p5w.net）或上证 e 互动（http://sns.sseinfo.com）查看业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2022年5月24日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2022-027
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 特别提示：为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定以及本公告所载参会注意事项。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准，敬请关注。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人：
公司董事会
(三)投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月17日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区世纪大道1239号世纪大都会2号楼16层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月17日
至2022年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取上海银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告、关于上海银行股份有限公司2021年度关联交易管理执行情况的报告。
1、各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已分别经公司董事会六届十三次会议、监事会六届七次会议、监事会六届八次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知分别于2022年1月19日、2022年4月22日和2022年5月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案具体内容详见披露的股东大会会议材料。
2、特别决议提案：无
3、对中小投资者单独计票的提案：4、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的提案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2022年6月13日（星期一）、2022年6月14日（星期二）
上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00
（三）登记地点
登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信
维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62
路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
登记场所联系电话：021-52383315
在疫情期间，为便于股东及股东代理人进行参会登记，在上述登记时间段内，股东及股东代理人也可以通过电子邮件方式进行登记，电子邮箱为：ir@bosc.cn。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东及股东代理人，在登记材料上注明手机号码，以便会务人员及时联系。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：上海市浦东新区银城中路168号42楼董事会办公室
联系人：饶女士、朱女士
邮政编码：200120
联系电话：021-68476988
邮 箱：ir@bosc.cn
传 真：021-68476215
（二）为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准。
（三）现场参会特别注意事项
1、拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
2、请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、查阅行程码及健康码，出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告等防疫要求。进入会场后，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票进行表决。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（四）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。
如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
如果委托人未对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是
□否，可以按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或者“○”。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
