雅戈尔集团股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2022-032

雅戈尔集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以书面形式发出召开第十届监事会第十七次会议的通知和会议材料，会议于当日在雅戈尔办公大楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止对外捐赠的议案

公司于2022年5月17日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，详见公司董事会临2022-029《关于对外捐赠的公告》。

上述公告披露后，公司董事会、管理层听取了广大股东的意见，公司决定终止本次对外捐赠事项。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十四日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2022-031

雅戈尔集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以书面形式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知和会议材料，并于当日以通讯方式召开会议，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止对外捐赠的议案

公司于2022年5月17日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，详见公司董事会临2022-029《关于对外捐赠的公告》。

上述公告披露后，公司董事会、管理层听取了广大股东的意见，公司决定终止本次对外捐赠事项。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消公司2022年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临2022-033《关于取消2022年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2022-033

雅戈尔集团股份有限公司

关于取消2022年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2022年6月2日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

公司于2022年5月23日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止对外捐赠的议案》。公司董事会、管理层听取广大股东意见后，公司决定终止本次对外捐赠事项。因此，原定于2022年6月2日召开的2022年第一次临时股东大会同时取消。

三、所涉及议案的后续处理

2022年5月23日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2022 年6月 2日召开的2022年第一次临时股东大会。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2022年5月24日