吉林紫鑫药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-040
吉林紫鑫药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。于2022年5月20日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会更正公告。
2.会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月23日（星期一）下午15:00开始
网络投票时间：2022年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月23日09:15至15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2022年5月18日（星期三）
4.会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长封有顺先生
7.会议方式： 2022年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
8.会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计54名，代表公司有表决权的股份数为80,848,828股，占公司总股本1,280,759,826股的6.3126%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为8,701,428 股，占公司总股本1,280,759,826股的0.6794%。
1.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计0名。
2.通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计54名，代表有表决权的股份数为80,848,828股，占公司总股本1,280,759,826股的6.3126%。
公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都（大连）律师事务所王秀宏、杨姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取网络投票的方式，公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票，会议通过以下议案：
1. 审议通过了《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢烜为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意77,606,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9901 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,459,497股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的62.7425%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，卢烜先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举封有顺为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意78,366,897股，占出席会议所有股东所持股份的96.9301%；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意6,219,497股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的71.4767%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，封有顺先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举尹喜元为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意77,578,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9555 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,497股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的62.4208%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，尹喜元先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举田丰为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意77,579,101股，占出席会议所有股东所持股份的95.9558 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,701股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的62.4231%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，田丰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2. 审议通过了《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举闫忠海为第八届董事会独立董事
表决情况：同意77,578,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9555 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,497股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的62.4208%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，闫忠海先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举任跃英为第八届董事会独立董事
表决情况：同意78,179,101股，占出席会议所有股东所持股份的96.6979%；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意6,031,701股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的69.3185%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，任跃英女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举程岩为第八届董事会独立董事
表决情况：同意77,578,897股，占出席会议所有股东所持股份的95.9555 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,431,497股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的62.4208%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，程岩女士当选为公司第八届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事
表决情况：同意77,567,696股，占出席会议所有股东所持股份的95.9416 %；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意5,420,296股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的62.2920%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，孙莉莉女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事
表决情况：同意77,978,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4503%；
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意 5,831,497股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的67.0177%；
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，白玉彪先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
4.审议通过了《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交易的议案》
表决情况：同意80,746,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8735%；反对102,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意 8,599,128股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的98.8243 %；反对 102,300股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的1.1757 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意80,734,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8587 %；反对114,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1413 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意8,587,228股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的98.6876%；反对114,200股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的1.3124 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于公司及子公司2022 年度融资担保额度的议案》
表决情况：同意80,622,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.7201%；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意8,475,128股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的97.3993%；反对226,300股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的2.6007 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。。
三、律师出具的法律意见
公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2022年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2022年5月24日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-041
吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月23日下午以现场表决方式召开，会议通知于2022年5月13日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事会秘书秦静女士主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举卢烜先生担任第八届董事会董事长的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举卢烜先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：
审计委员会：卢烜、任跃英、程岩、闫忠海，其中程岩为召集人
薪酬与考核委员会：卢烜、程岩、闫忠海，其中闫忠海为召集人
提名委员会：卢烜、任跃英、程岩，其中任跃英为召集人
战略与投资委员会：卢烜、封有顺、任跃英、尹喜元、田丰，其中卢烜为召集人
三、审议通过了《关于聘任封有顺先生担任总经理的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任封有顺先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任尹喜元先生、栾福梅女士、秦静女士出任公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任秦静女士出任公司董事会秘书，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
秦静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
联系电话：0431－81916633
传真电话：0431－88698366
电子邮箱：zixin@zxpc.cn
联系地址：长春市南关区东头道街137号
公司独立董事发表了独立意见。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任栾福梅女士出任公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。
七、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任邱彦焕女士出任公司审计监察部负责人，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
八、备查文件
1.《第八届董事会第一次会议决议》；
2.《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2022年5月24日
附件：
吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届董事会董事长简历
卢烜先生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，汉族，1978年12月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究生学历。曾任天健会计师事务所有限公司高级审计员；曾任美克国际家居用品股份有限公司（600337）子公司北京美克家居用品有限公司总经理；曾任国经咨询有限公司新经济发展处副处长；现任国药药材股份有限公司副总经理。卢烜先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吉林紫鑫药业股份有限公司
选聘公司高管人员简历
封有顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年5月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，曾任前纽交所上市公司AOB子公司长春新安药业营销事业部总经理，2015年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任OTC事业部总监，现任公司第七届董事会董事。封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹喜元先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973年1月出生，本科学历。曾任北京掌灯医药科技有限公司总经理；曾任国药兆祥（长春）医药有限公司副总经理；2021年10月加入吉林紫鑫药业股份有限公司任子公司初元药业总经理。尹喜元先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
栾福梅女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，满族，1966年9月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。曾就职于柳河县财政局会计核算中心、柳河县财政监督检查局债务金融科副科长、吉林聚财实业有限责任公司董事。现任公司第七届董事会董事，栾福梅女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦静女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973年8月出生，本科学历，高级经济师。2002年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，历任公司第一届至第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理；曾任公司第六届董事会董事兼财务总监。具有丰富的上市公司管理经验，精通信息披露业务、财务知识和上市公司运作流程。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。秦静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
吉林紫鑫药业股份有限公司
审计监察部负责人简历
邱彦焕，女，35岁。毕业于吉林工商学院，会计师。于2013年入职吉林紫鑫药业股份有限公司财务中心，先后任职资金专员、会计、分公司（吉林紫鑫人参销售有限公司）财务负责人。2021年6月至今任职于紫鑫药业监审部。邱彦焕女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-042
吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年5月13日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。
经与会监事认真审议，通过如下议案：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举孙莉莉女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会 任期一致。（简历详见附件）
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
监事会
2022年5月24日
附件：
吉林紫鑫药业股份有限公司
第七届监事会主席简历
孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，现任第七届监事会监事长。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
