北京声迅电子股份有限公司
关于疫情防控期间参加2022年第二次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2022-041

北京声迅电子股份有限公司

关于疫情防控期间参加2022年第二次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-039)，定于2022年5月26日（星期四）下午3:00在北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

根据北京市海淀区新冠肺炎疫情防控的要求，以及深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为以通讯会议方式召开

基于北京市海淀区疫情防控居家办公要求，本次股东大会现场会议的召开方式调整为以通讯会议方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月20日）下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可选择通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东及有关参会人员，均视同参加了本次股东大会现场会议。

请拟以通讯方式参会的股东或股东代理人在2022年5月25日下午5:30前向公司发送电子邮件（ir@telesound.com.cn）进行参会登记，登记所需资料或文件与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东或股东代理人提供通讯会议接入信息，未完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司2022年5月11日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-039)所列其他事项不变。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2022年5月23日