中航工业产融控股股份有限公司
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-036
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年5月17日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2022年5月23日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于注销回购股份的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司总经理向董事会报告制度（试行）》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司外部董事履职支撑保障制度》的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年5月24日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-038
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月8日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月8日
至2022年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2022年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于2022年6月2日（星期四）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托 代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2022年6月7日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16：00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。
六、其他事项
1、为配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考 虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除 携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守北京市和当地相关 的疫情防控要求。
2、与会者食宿及交通费自理。
3、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-037
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于拟注销回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022年5月23日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股89,282,615股股份。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购审批情况
公司于2018年10月22日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月29日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。 2018年12月17日，公司召开2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。
公司于2019年12月12日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司变更回购股份用途的议案》。
二、回购实施情况
公司于2019年1月30日首次实施回购股份，并于2019年1月31日披露了首次回购股份情况。
公司于2019 年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月3日披露《关于回购公司股份的进展公告》，并于2019年5 月8日披露《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。
2019年6月14日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为178,565,229股，占公司总股本的1.9893%，成交的最高价格为6.72元/股，成交的最低价格为4.38元/股，已支付的总金额为998,998,300.21元人民币（不含交易费用）。本次回购公司股份的实施符合公司回购股份预案的要求。
三、本次注销股份的原因、数量
公司回购股份数量共178,565,229股。根据公司披露的股份回购方案，回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励（不超过50%，即89,282,614股）、其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（即89,282,615股）。其中，2020年3月18日，公司实施A 股限制性股票激励计划（第一期）完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予32,931,475 股限制性股票；2020年8月24日，公司在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即 89,282,614股）范围内注销了剩余回购股份56,351,139 股。
综合考虑资本市场监管政策变化及本公司实际情况等因素，公司将不再实施上述剩余回购股份的计划用途。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拟将回购专用证券账户剩余的89,282,615股股份予以注销。
四、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次股份注销前后,公司股份变动情况如下:
■
公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少89,282,615元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的金额为准）。
五、本次注销的后续安排
本事项经2022年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后，公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定履行减资程序，包括但不限于向上海证券交易所提出注销申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、向哈尔滨市市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。
六、本次注销对公司的影响
本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司注销回购股份事项发表了独立意见，认为：“公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专用证券账户中的已回购社会公众股89,282,615股股份予以注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年5月24日
