南京纺织品进出口股份有限公司
第十届九次董事会决议公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-017
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司或本公司）第十届九次董事会于2022年5月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届九次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于清算注销控股子公司的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日披露的《南纺股份关于清算注销控股子公司的公告》。
二、《关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈军回避了表决）
详见同日披露的《南纺股份关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》。
三、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日披露的《南纺股份关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年5月24日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-018
南京纺织品进出口股份有限公司
关于清算注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次清算注销情况概述
为进一步优化资产结构，提高运营效益和运行质量，根据国企改革清退低效无效资产的有关工作要求，南京纺织品进出口股份公司有限公司（以下简称南纺股份或公司）拟对控股子公司深圳同泰生物化工有限公司（以下简称深圳同泰）进行清算注销。
本次清算注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、深圳同泰基本情况
公司名称：深圳同泰生物化工有限公司
类型：合资经营（港资）
成立时间：2001年9月19日
注册地址：深圳市福田区泰然工业区苍松大厦1601单元
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：单晓钟
股权结构：南纺股份持股60%，侨毅投资有限公司持股40%。
经营范围：研究开发和生产经营香精、香水、香皂、日化洗涤用品、日用生物化工洗涤产品及塑料包装材料和制品(不含国家限制项目产品)。
主要财务数据：截至2022年4月30日，深圳同泰账面总资产为0元，总负债2,991.15万元，净资产-2,991.15万元,营业收入为0元，净利润为0元。
经营状况说明：深圳同泰于2001年成立，主营化工业务，后因经营不善长期停业并于2010年12月31日被吊销营业执照，处于未注销状态。
三、本次清算注销的原因
深圳同泰长期停业并于2010年底被吊销营业执照，一直处于未注销状态。为进一步优化资产结构，提高运营效益和运行质量，根据国企改革清退低效无效资产的有关工作要求，公司拟对深圳同泰进行清算注销。
四、本次清算注销对公司的影响
本次清算注销事项不涉及职工安排。
深圳同泰完成清算注销后，将退出公司合并报表范围，预计会对公司当年业绩产生一定影响，最终以清算注销完成后经审计数据为准，不会对公司业务发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次清算注销履行的审议程序
公司于2022年5月20日召开第十届九次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，董事会同意对公司对深圳同泰进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。
本次清算注销事项无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年5月24日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-020
南京纺织品进出口股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步厘清公司董事会、经理层权责边界，完善公司法人治理结构，提高经营决策效率，根据南京市国资委《关于开展董事会向经理层授权工作的通知》（宁国资委综[2021]165号）的有关要求，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，另将《公司章程》及《股东大会议事规则》里其他条款中“经理”、“总经理”表述不一致的地方，统一修改为“总经理”，其他内容不变。
本次修订《公司章程》及其附件事项已经公司第十届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《南纺股份章程》及《南纺股份股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年5月24日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-021
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年05月31日(星期二)下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年05月24日(星期二)至05月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zgx@nantex.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称公司）已于2022年4月30日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月31日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月31日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：徐德健先生
副董事长：陈军先生
董事、总经理：沈颖女士
独立董事：黄震方先生
财务总监（代行董事会秘书职责）：马焕栋先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月31日(星期二)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年05月24日(星期二)至05月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zgx@nantex.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
邮箱：zgx@nantex.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年5月24日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-019
南京纺织品进出口股份有限公司
关于参与控股子公司定向发行股票
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司拟进行股票定向发行，本次发行股票数量921,659股，发行价格10.85元/股，预计募集资金总额10,000,000.15元。公司拟以自有资金参与秦淮风光本次定向发行，拟认购秦淮风光本次发行股票数量为470,046股，认购资金总额5,099,999.10元。
● 本次参与控股子公司定向发行股票事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届九次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称秦淮风光）于2018年2月在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌（证券代码：872618），主营业务为向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务。公司持有秦淮风光51%股权。
为进一步提升品牌形象，提高国有资产保值增值率，谋求更广阔的资本市场平台发展，秦淮风光拟进行股票定向发行，本次发行股票数量921,659股，发行价格10.85元/股，预计募集资金总额10,000,000.15元。
公司于2019年发行股份收购秦淮风光51%股权，旅游业务成为公司主营业务之一，同时确立了向文化旅游行业转型的中长期战略发展方向。为支持秦淮风光发展，做强做优旅游主业，公司拟参与秦淮风光本次股票定向发行，拟认购秦淮风光本次发行股票数量为470,046股，认购资金总额5,099,999.10元。
秦淮风光本次定向发行对象共计6名，系其前六大股东，其中参与认购的第二大股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司（以下简称夫子庙文旅），同时也是持有公司5%以上股份的股东，夫子庙文旅副董事长陈军先生兼任公司副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，夫子庙文旅属于公司关联法人，本次公司参与秦淮风光定向发行股票构成与关联方共同投资的关联交易事项。
二、关联增资方基本情况介绍
公司名称：南京夫子庙文化旅游集团有限公司
统一社会信用代码：91320104598020013M
企业类型：有限责任公司
注册地址：南京市秦淮区大石坝街32号
法定代表人：殷晟
注册资本：190,798.4371万元
成立日期：2012年7月16日
经营范围：旅游纪念品、工艺美术品开发、销售；旅游项目开发；旅游项目、建设项目投资；企业形象设计；企业营销策划；为餐饮企业提供管理服务；饮食文化交流；物业管理；组织文化艺术交流；展览展示服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理（凭许可证经营的项目除外）。
关联关系：夫子庙文旅系持有公司5%以上股份的股东，其副董事长陈军先生兼任公司副董事长。
三、秦淮风光定向发行股票的基本情况
1、发行人秦淮风光基本情况
公司名称：南京秦淮风光旅游股份有限公司
统一社会信用代码：91320104780666689E
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：江苏省南京市秦淮区瞻园路11号7022室
法定代表人：陈军
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2005年11月24日
经营范围：水上游览；预包装食品零售；旅游纪念品销售；票务代理。
2、股权结构
截至2022年5月10日，秦淮风光在册股东共计12名，南纺股份持股51%，夫子庙文旅持股34%，其他股东合计持股15%。
3、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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4、秦淮风光本次定向发行股票方案简述
（1）发行目的
为进一步提升品牌形象，提高国有资产保值增值率，谋求更广阔的资本市场平台发展，秦淮风光拟进行本次股票定向发行，募集资金拟用于购置游船设备，保障秦淮风光经营目标和未来发展战略的实现。
（2）发行对象
秦淮风光本次发行对象共计6名，为其前六大股东。
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（3）发行价格及定价依据
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的经国资部门备案的《南京秦淮风光旅游股份有限公司拟增资扩股涉及的南京秦淮风光旅游股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【京信评报字（2021）第284号】，秦淮风光截至2021年9月30日的净资产评估值为54,210.34万元（按照收益法），每股净资产评估值为10.8421元。本次股票发行价格参考上述经国资部门备案的评估价格，确定为10.85元/股。
（4）发行股份数量及募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票921,659股，预计募集资金总额10,000,000.15元。
认购及限售情况如下：
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（5）本次发行募集资金用途
本次发行募集资金10,000,000.15元拟用于购置游船设备。
（6）本次发行前后股权结构
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注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系因计算过程中的四舍五入所形成。
本次定向发行完成后，秦淮风光控制权不会发生变化，控股股东仍为南纺股份，实际控制人仍为南京市国资委。
四、拟签署的股份认购协议的主要内容
1、合同主体
甲方（发行人）：南京秦淮风光旅游股份有限公司
乙方（认购人）：南京纺织品进出口股份有限公司
2、定向发行数量和价格
甲方本次发行的股份合计92.1659万股，增发股份类型为人民币普通股，认购价格为人民币10.85元/股，乙方同意以现金认购方式认购本次发行股份数量为47.0046万股，认购股份金额为5,099,999.10元。
3、认购方式和支付方式
（1）认购人认购本次发行的目标股份并以现金方式认购。
（2）双方同意，在本协议所列交割先决条件均已满足的前提下，乙方应按照甲方披露的股票认购公告中规定的缴款时间将认购款汇入甲方在股票认购公告中指定的银行账户。
（3）本次发行前，甲方的资本公积金、盈余公积金和滚存的未分配利润（如有）将由本次发行完成后的甲方新老股东按持股比例共享。
（4）双方同意，乙方向甲方支付的认购款仅用于甲方的正常经营需求（主要用于购置游船设备，或经甲方股东大会决议批准的其它用途）。
4、合同生效的条件和生效时间
（1）本协议自甲乙双方签署之日成立。
（2）本协议须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：
1）甲方股票已在全国股份转让系统挂牌；
2)本次发行事项经甲方董事会审议通过；
3) 本次发行事项经甲方股东大会批准；
4) 全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函或取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件；
5) 本次发行事项需取得的其他批准文件。
五、关联交易对上市公司的影响
本次定向发行将进一步增强秦淮风光资本实力，促进秦淮风光实现业务拓展，提升市场竞争力以及盈利能力，也将为其资本市场发展提供助力。公司作为控股股东参与秦淮风光本次定向发行，符合公司向文旅行业转型，支持旅游主业做优做强的发展战略，股份认购价格公允合理，发行前后秦淮风光股权结构基本不变，公司仍保持对秦淮风光的控股股东地位，不会损害公司及股东利益。
六、关联交易履行的审议程序
公司于2022年5月20日召开第十届九次董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》，关联董事陈军回避了表决。本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，认为：公司本次与关联方共同参与认购控股子公司秦淮风光定向发行股票事项是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，符合公司及秦淮风光实际经营情况和未来整体发展战略，未发现损害公司和中小股东利益的情形。我们对该关联交易事项予以事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：公司与关联方共同参与控股子公司秦淮风光定向发行股票，符合公司向文旅行业转型的发展战略，股份认购价格依据经国资备案的评估价格，公允合理，各方股东基本按照对秦淮风光原有持股比例同比例认购，发行完成后公司对秦淮风光的持股比例基本不变，仍保持对秦淮风光的控股地位，未发现损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。因此，我们同意本次参与控股子公司定向发行股票暨关联交易事项。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年5月24日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-022
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月14日14 点00 分
召开地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月14日
至2022年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届八次董事会、第十届六次监事会、第十届九次董事会审议通过，详见公司于2022年4月30日、2022年5月24日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）特别决议议案：第8项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2022年6月8日（上午9：00-12：00，下午14：00一17：00）
地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼证券法务部
邮政编码：210006
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：证券法务部
电话：025-83331603、83331634
传真：025-83331639
（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
南纺股份第十届八次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京纺织品进出口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月14日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
