海南金盘智能科技股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-051

海南金盘智能科技股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）

● 增资金额：人民币25,000万元

● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

为进一步满足桂林君泰福经营发展需要，为其未来经营发展提供资金，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向其增资人民币25,000万元，本次增资完成后，桂林君泰福注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有桂林君泰福100%股权。

公司于2022年5月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：桂林君泰福电气有限公司

注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邸双奎

统一社会信用代码：91450300561555030Q

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2010年9月2日

经营范围：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装；承装（承修、承试）电力设施（凭有效许可证经营）；工业自动化设备的维修；工业控制系统的设计、实施；电气设备的安装、维修；电气设备领域内的“四技”（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）服务。发电类电力业务经营。（许可及审批项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）股权结构及与本公司关系：桂林君泰福为公司的全资子公司，公司持有其100%股权，增资前后，公司均持有桂林君泰福100%股权。

（三）桂林君泰福主要财务数据

截至2021年12月31日，桂林君泰福总资产90,109.35万元，净资产31,547.03万元，2021年度营业收入124,334.60万元，净利润5,524.19万元。以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对桂林君泰福进行增资，将扩大其资本规模，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向，本次增资完成后，桂林君泰福仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表发生变化。本次增资对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

桂林君泰福可能在经营过程中面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日