江苏恒顺醋业股份有限公司
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除以上修订外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日
公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2022-039
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于调整2021年度
非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，2021年11月26日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项。具体内容分别详见公司于2021年11月11日、2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司于2022年5月23日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过200,000万元（含本数）调整为不超过179,000万元（含本数），并相应调整募集资金具体用途，具体如下：
调整前：
8、募集资金用途及金额
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过200,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
单位：万元
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本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
8、募集资金用途及金额
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过179,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
单位：万元
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本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
公司将同步调整本次非公开发行A股股票项目涉及的相关内容，除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
本次调整属于股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行A股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二二年五月二十四日
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：2022-042
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月13日9点30分
召开地点：镇江兆和皇冠假日酒店（江苏省镇江市长江路27号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月13日
至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次、第十三次、第十四次会议和公司第八届监事会第十一次、第十二次会议审议通过，详见2021年12月3日、2022年4月26日、2022年5月24日在《上海证券服》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12、13
应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会 议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续：2022年6月8日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
3、联系电话：0511-85307708
4、传真：0511-84566603
5、邮箱：wcy08@163.com
6、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
2021年年度股东大会现场会议地址：镇江兆和皇冠假日酒店（江苏省镇江市长江路27号）
联系地址：江苏省镇江市恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85307708
传 真：0511-84566603
联系人：魏陈云、李雪芳
邮箱：wcy08@163.com、lexuefang@sina.com
2、食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接165版)
