马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2022-009

马应龙药业集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年5月24日上午9:00以现场结合通讯方式召开，公司9名董事均出席了本次会议，公司3名监事均列席了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长陈平先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“药品委托生产”项，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。详细内容请参见公司2022年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临2022-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会同意公司使用单日余额最高不超过人民币16.00亿元的闲置自有资金开展委托理财，详细内容请参见公司2022年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2022-011）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

鉴于本届董事会即将届满，董事会同意推荐陈平、徐飚、夏有章、周岳、曾严、刘平安、张勇慧、毛鹏、齐珺为公司第十一届董事会董事候选人，其中张勇慧、毛鹏、齐珺为独立董事候选人。独立董事候选人待向相关监管机构备案审核且未提出异议后，将提交股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会一致同意于2022年6月14日下午2点召开公司2021年度股东大会，详细内容请参见公司于2022年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-012）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022年5月25日

附：董事候选人简历

董事候选人，陈平先生，1962年生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、董事副总裁，1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。

董事候选人，徐飚先生，1975年生，硕士，具有律师资格。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，辽宁成大股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司董事。曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁等职务。

董事候选人，夏有章先生，1978年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、行政总监、董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。

董事候选人，周岳先生，1986年生，硕士，特许金融分析师。曾任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部副董事，招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、副总裁等职务。

董事候选人，曾严女士，1970年生，本科，会计师。现任武汉商贸集团有限公司资产管理部副部长。曾任武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部副部长、投资发展部副部长等职务。

董事候选人，刘平安先生，1986年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任广西玉柴重工有限公司企业管理部专员、中国宝安集团股份有限公司企业管理部高级项目经理、办公室副主任级秘书等职务。

独立董事候选人，张勇慧先生，1972年生，教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授。现任华中科技大学同济医学院副院长、药学院院长，担任湖北省天然药物化学与资源评价重点实验室主任，湖北省药学会副理事长，中国药学会理事，中国中药和天然药物专业委员会委员等职务。

独立董事候选人，毛鹏先生，1982年生，本科，具有律师执业资格。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，深圳市安保医疗感控科技有限公司独立董事，广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。

独立董事候选人，齐珺女士，1982年生，博士，财务管理专业副教授。现任暨南大学管理学院国际部主任、管理学院院长助理等职务。

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2022-010

马应龙药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“药品委托生产”项，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》变更以工商登记机关最终核准结果为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022年5月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2022-013

马应龙药业集团股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2022年5月24日上午10:00以现场方式召开，公司3名监事出席了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由监事长王礼德先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

鉴于公司本届监事会即将届满，监事会经审议，同意推荐谢业祥、叶奇为公司第十一届监事会监事候选人，待公司2021年年度股东大会选举通过后与职工监事王礼德先生共同组成第十一届监事会。监事候选人简历附后。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2022年5月25日

附件：监事候选人简历

监事候选人，谢业祥先生，1966年生，硕士，高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事，湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司副总经理。曾任武汉云峰再生资源有限公司财务总监兼财务部部长，湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司副总经理兼财务部长，中国宝安集团创新科技园有限公司财务总监，武汉宝安房地产开发有限公司副总经理兼财务总监等职务。

监事候选人，叶奇先生，1967年生，本科，经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉商贸集团有限公司安全保卫部部长、信访办公室主任。曾任武汉华煜托管有限公司党支部书记等职务。

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2022-011

马应龙药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

● 委托理财金额：使用单日余额最高不超过人民币16.00亿元的闲置自有资金开展委托理财，上述额度内资金可以循环使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。

● 委托理财期限：自马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序：公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财。

（二）委托理财额度与资金来源

1、委托理财额度：单日余额最高不超过人民币16.00亿元，上述额度内资金可以循环使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。

2、资金来源：资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品类型

委托理财产品类型为商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

（四）委托理财额度的使用期限

本次委托理财额度的使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（五）投资管理模式

在上述额度范围内，公司授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资对象均为低风险、高流动性或者固定收益类产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照内部的《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3、公司财务部门将对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控。公司审计部门将定期对委托理财活动进行审计检查，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了预估与测算，使用部分闲置自有资金开展委托理财不会影响公司日常经营运作和主营业务发展，可提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。该委托理财不构成关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。

（二）公司对委托理财按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求进行会计处理，一般列示为“交易性金融资产”。

四、履行的决策程序

公司2022年5月24日召开了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，本次委托理财事项的审批程序符合相关规定。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022年5月25日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2022-012

马应龙药业集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2021年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月14日 14点00 分

召开地点：公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月14日

至2022年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议议案已经公司第十届董事会第十四次、第十六次会议，第十届监事会第十一次、十三次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。公司也将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真或邮件方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

（二）登记时间：2022年 6月8日上午 8:30一12：00，下午 2：00一4:30

（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

（四）联系人：公司董事会秘书处

联系电话：027-87389583、87291519

邮箱：ir@mayinglong.cn

传真：027-87291724

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月14日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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