恒宝股份有限公司2021年度股东大会决议公告
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-028
恒宝股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2022年5月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日上午9:15至2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计60人，代表公司有表决权的股份145,124,047股，占公司股份总数的20.8236％。其中：参加现场投票的股东及股东代表1人，代表股份143,925,147股，占公司有表决权总股份的20.6516％；通过网络投票的股东59人，代表股份1,198,900股，占上市公司总股份的0.1720％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共59人，代表股份1,198,900股，占上市公司总股份的0.1720％。
公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席了本次股东大会。受疫情的影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员以及见证律师通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意144,669,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6868％；反对453,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意744,300股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0819％；反对453,500股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8263％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意144,669,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6868％；反对453,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3125％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意744,300股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0819％；反对453,500股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8263％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。
（三）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意143,998,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.2242％；反对1,124,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7751％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意73,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0889％；反对1,124,800股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8193％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意143,997,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.2237％；反对1,125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7755％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意72,300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0305％；反对1,125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8777％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。
（五）审议通过了《2022年度财务预算报告》
总表决情况：
同意144,681,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.6952％；反对441,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3040％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意756,600股，占出席会议的中小股东所持股份的63.1078％；反对441,200股，占出席会议的中小股东所持股份的36.8004％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。。
（六）审议通过了《2021年度利润分配方案》
总表决情况：
同意144,675,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.6912％；反对447,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3081％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意750,700股，占出席会议的中小股东所持股份的62.6157％；反对447,100股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2925％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。
（七）审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意144,677,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.6921％；反对445,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3072％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意752,000股，占出席会议的中小股东所持股份的62.7242％；反对445,800股，占出席会议的中小股东所持股份的37.1841％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0918％。
（八）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意144,658,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.6793％；反对464,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3203％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意733,500股，占出席会议的中小股东所持股份的61.1811％；反对464,800股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7689％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0500％。
（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意144,671,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.6879％；反对452,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3117％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意745,900股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2154％；反对452,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.7346％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0500％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师邬远、蒋尧通过视频方式见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O二二年五月二十四日
