国电南瑞科技股份有限公司
关于选举公司第八届监事会职工监事的公告
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-038
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
关于选举公司第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，胡世军先生、李翔先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。
特此公告。
附件：第八届监事会职工监事简历
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十五日
附件：
第八届监事会职工监事简历
1、胡世军先生，1975年12月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。历任武汉华瑞测控科技有限公司总会计师，国网电力科学研究院测控科技公司总会计师，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司财务资产部审计室主任、党群工作部副主任兼审计室主任，国网电力科学研究院监察审计部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）审计部副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司审计部主任，国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会职工监事。
截至目前，胡世军先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡世军先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
2、李翔先生，1982年8月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任南京南瑞集团公司人力资源部劳动组织处处长兼国网电力科学研究院人力资源部劳动组织处处长，南瑞集团有限公司人力资源部（党委组织部）领导干部处处长兼国网电力科学研究院有限公司人力资源部（党委组织部）领导干部处处长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）团委书记、南瑞集团有限公司党建工作部副主任兼国网电力科学研究院有限公司党建工作部副主任，国电南瑞科技股份有限公司党委党建部（党委宣传部、工会办公室）主任，国电南瑞科技股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任等职。现任安徽南瑞继远电网技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会职工监事。
截至目前，李翔先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。李翔先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-039
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月24日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长胡江溢先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，冷俊、刘爱华因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，李翔因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2022年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
18、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
■
19、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
■
20、关于选举公司第八届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 《关于2022年度日常关联交易的议案》、《关于2022年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司2,871,919,587股、302,079,327股，依法回避表决。
2、 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2022年5月25日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-040
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2022年5月17日以会议通知召集，公司第八届董事会第一次会议于2022年5月24日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事冷俊因公委托董事胡江溢，董事刘爱华因公委托董事张贱明），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
董事会选举冷俊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。
董事会选举胡江溢先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
董事会各专门委员会组成如下：
1、董事会战略委员会由董事冷俊先生、胡江溢先生、独立董事黄学良先生共同组成，冷俊先生为召集人。
2、董事会审计委员会由独立董事熊焰韧女士、车捷先生，董事刘爱华先生共同组成，熊焰韧女士为召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事窦晓波先生、熊焰韧女士，董事郑玉平先生共同组成，窦晓波先生为召集人。
4、董事会提名委员会由独立董事车捷先生、熊焰韧女士，董事陈刚先生共同组成，车捷先生为召集人。
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。
经董事长提名，董事会聘任张贱明先生为公司总经理，聘期三年。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
经总经理提名，董事会聘任江平、尚学伟、李厚俊、犹锋、杨华飞五位先生为公司副总经理，王小红女士为公司总工程师，方飞龙先生为公司总会计师，聘期三年。
六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。
经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为公司证券事务代表，聘期三年。
特此公告。
附件：第八届董事会董事长、副董事长、总经理、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日
附件：
第八届董事会董事长、副董事长、总经理、
高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
1.冷俊先生，1963年12月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事长。
截至目前，冷俊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，冷俊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
2.胡江溢先生，1968年9月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会副董事长。
截至目前，胡江溢先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，胡江溢先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
3、张贱明先生，1972年4月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第八届董事会董事，国网英大股份有限公司第八届董事会董事。
截至目前，张贱明先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，张贱明先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
4、方飞龙先生，1968年12月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、生产部经理、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员、董事会秘书。
截至目前，方飞龙先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票135600股。方飞龙先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
5、江平先生，1966年3月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞（北京）控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院工业控制研究所副所长、南京南瑞集团公司工业控制分公司副总经理，南京中德保护控制系统有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司南京中德保护控制系统分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理、轨道交通技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理，南瑞轨道交通技术有限公司执行董事、总经理，轨道交通技术分公司总经理。
截至目前，江平先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票96120股。江平先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
6、尚学伟先生，1973年3月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任中国电力科学研究院电网调度自动化研究所副所长，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理（主持工作），北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、营销服务中心副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、党委书记。
截至目前，尚学伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票122000股。尚学伟先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
7、李厚俊先生，1975年4月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海置信电气股份有限公司副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司电器事业部副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司营销服务中心副总经理、党委委员兼电器营销服务中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼发电事业部总经理，电气控制分公司总经理、党委副书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长，国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司副董事长。
截至目前，李厚俊先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票51000股。李厚俊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
8、王小红女士，1973年10月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电气控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司装置研发中心主任、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院副院长兼装置研发中心主任、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院党委书记、副院长兼装置研发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院院长、党委书记。
截至目前，王小红女士持有国电南瑞科技股份有限公司股票137480股。王小红女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
9、犹锋先生，1975年2月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，江苏瑞中数据股份有限公司副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司总经理、党总支副书记、国电南瑞科技股份有限公司信通事业部营销中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼营销服务中心副总经理、国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部总经理，南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、党委书记。
截至目前，犹锋先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票129220股。犹锋先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
10、杨华飞先生，1980年6月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，国网电力科学研究院信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理兼研发中心副主任、北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理兼营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部副总经理，信息系统集成分公司总经理、党总支副书记。
截至目前，杨华飞先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票159000股。杨华飞先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
11、章薇女士，1981年11月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司证券管理部主管、证券管理部副主任，第三至第七届董事会证券事务代表等职。现任国电南瑞科技股份有限公司证券管理部主任、党支部书记，第八届董事会证券事务代表。
截至目前，章薇女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。章薇女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-041
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2022年5月17日以会议通知召集，公司第八届监事会第一次会议于2022年5月24日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事5名（监事李翔因公委托监事胡世军），会议由全体监事共同推举监事郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举第八届监事会主席的议案。
监事会选举郑宗强先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
附件：第八届监事会主席简历
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十五日
附件：
第八届监事会主席简历
郑宗强先生，1969年12月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，南京南瑞集团公司办公室副主任兼国网电力科学研究院办公室副主任，南京南瑞集团公司科技部主任兼国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事兼国网电力科学研究院有限公司董事、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第七届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，南瑞集团有限公司董事、副总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会主席。
截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票14400股。除上述任职外，郑宗强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
