鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第三十三次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-035

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2022年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月24日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事潘爱玲、曲冬梅以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名刘子斌先生、许植楠先生、刘德铭先生、许健绿女士、郑会胜先生、张战旗先生、张克明先生、杜立新先生为本公司第十届董事会候选人。董事候选人简历附后。

2、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名周志济先生、曲冬梅女士、彭燕丽女士、权玉华女士为本公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将原募投项目“高档印染面料生产线项目”变更为“万象高档面料产品线项目（一期）”，并将原拟投入的募集资金用于变更后的项目投资。内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《鲁泰纺织股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-038）。

7、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于提议召开“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2022年6月9日以现场方式召开2022年第一次“鲁泰转债”债券持有人会议。内容详见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于召开鲁泰转债2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-040）。

上述议案中第1、2、6项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2.关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月25日

附：一、非独立董事候选人简历

1、刘子斌：1965年出生，学历： 硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁，鲁丰织染有限公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织（美国）公司总裁、鲁泰（香港）有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司、海南辉麟国际控股有限公司董事长。

与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，持有本公司股票148,290股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、许植楠：1930年出生，泰国国籍，学历：博士。工作经历：历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司董事长。与公司提名董事许健绿女士、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，未直接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、刘德铭：1990年出生，学历：硕士，工作经历：自2017年2月起任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，现任鲁泰公司董事、全球营销部副总监。为鲁泰公司实际控制人之一，2016年11月11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。与公司实际控制人刘子斌、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，未直接持有本公司股票，其占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

4、许健绿：1975年出生，泰国国籍，学历：硕士。工作经历：2005至今CASSARSSI INTERNATTTIIONAL CO.,LTD.总裁。与公司提名董事许植楠先生、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，未直接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

5、郑会胜：1988年出生，学历：大学。工作经历：现任 CASSARSSI INTERNATTTIIONAL CO.,LTD.董事。与公司提名董事许植楠先生、许健绿女士存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，未直接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

6、张战旗：1972年出生，工商管理硕士，正高级工程师，国家一级纺织面料设计师,“山东省智库高端人才”。自1994年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司工作至今，历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁丰织染有限公司副总经理等职，现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁丰织染有限公司总经理。曾获得2017中国纺织行业年度创新人物、全国十佳纺织面料设计师、淄博市十大杰出工程师等荣誉称号,现兼任青岛大学产业教授、《染整技术》杂志编辑委员会委员等职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，持有本公司股票 580,300股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

7、张克明：1968年出生，工商管理硕士，律师、高级会计师。工作经历： 1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理、财务部经理，现任公司董事会秘书、财经管理部总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，持有本公司股票 377,700股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

8、杜立新：1975年出生，大专学历。工作经历：历任鲁泰公司织造事业部经理，生产部副经理，鲁泰公司副总工程师、鲁泰（越南）有限公司总经理，现任鲁泰总工程师，兼任鲁泰纺织服装工程研究院执行院长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，持有本公司股票300,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

二、独立董事候选人简历：

1、周志济，男，1963年出生；本科学历，中国注册会计师、高级会计师，现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历：历任山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、曲冬梅：女，1969年出生，经济法学博士，山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师。自2010年开始担任济南仲裁委仲裁员，现任国浩律师（济南）事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、彭燕丽：女，1961年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任职于纺织工业部、中国纺织总会，后历任中国毛纺织行业协会会长、中国纺织工业联合会副秘书长、中国纺织工程学会副理事长、中国纺织信息中心副主任等职。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、权玉华：女，1956年出生，大学学历，会计师。曾任中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理等职。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；没有存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2022-036

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第二十次会议通知于2022年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月24日下午14：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事2人，监事刘子龙以通讯方式表决。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十届非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张守刚、刘子龙为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简历附后。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并出具如下意见：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

以上第1、3项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2022年5月25日

附候选人简历：

张守刚：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰公司织造事业部经理，品质管理部经理，制衣事业部经理、企业管理部经理，现任鲁泰公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，持有本公司股票73,100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

刘子龙：学历：硕士，工作经历：历任淄川区黄家铺镇党委委员等职，现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理兼鲁泰公司深圳办事处主任。与公司实际控制人刘子斌、刘德铭是亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2022年5月17日，持有本公司股票10,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-037

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

衍生品交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：主要为规避汇率、利率风险的远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品的组合。

2.投资金额：业务期间2022年7月1日至2023年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不超过2021年外汇收入额的100%（即折美元不超过54,178万美元）。

3.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、投资的目的

公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、美国、越南、柬埔寨、缅甸等国家和地区设立了公司，其日常资金支出除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司从国外采购的部分生产设备及原辅料也需支付部分非美元币种；同时，公司外币借款中除美元外，还有部分欧元、越盾等。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，公司或将面临汇兑及利率波动风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为了规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，有效防范汇率、利率等波动给公司经营业绩带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相应风险。

2、投资方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

3、交易对象：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、业务期间、投资金额：业务期间为2022年7月1日至2023年6月30日；在业务期间内，每笔衍生品交割期限不超过一年；业务期间内所做衍生品业务总金额累计不超过2021年外汇收入额的100%（即折美元不超过54,178万美元）。

5、资金来源：公司将使用自有资金开展衍生品交易进行套期保值。

二、审议程序

公司第九届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司为规避部分汇率、利率风险，开展远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。公司第九届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险：若合约到期公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。

3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。

4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

（二）风控措施

1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。

2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。

3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，不断优化业务操作流程和授权管理体系，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制度，避免操作风险。

4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。

四、开展衍生品交易对公司的影响

公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议上述事项后发表了独立意见：

我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避汇率波动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

3、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月25日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-038

债券代码：127016 证券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于变更部分可转债募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，公司拟终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目”，并将原拟投入的募集资金25,000万元全部用于越南全资子公司万象纺织有限公司新增投资项目万象高档面料产品线项目（一期）（以下简称“万象高档面料产品线项目（一期）”），变更募集资金规模占募集资金总额的比例为17.86%。本议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）可转债募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]299号），公司于2020年4月公开发行面值总额14亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计人民币14,540,000.00元后，募集资金净额为人民币1,385,460,000.00元。上述募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2020]第371ZC0090号验资报告验证，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，可转债募集资金计划用途如下：

单位：万元

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（二）可转债募集资金变更情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，公司拟变更部分募集资金项目用途，终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目”，并将该项目募集资金25,000.00万元用于万象高档面料产品线项目（一期）建设。授权财经管理部等部门做好募投项目变更前的相关准备工作。该事项已经公司2022年5月24日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

（三）新项目履行报批或备案程序情况

万象高档面料产品线项目已取得《企业境外投资证书》（境外投资证第N4600202100066号）以及《境外投资项目备案通知书》（琼发改审批【2021】66号），越南全资子公司万象纺织有限公司已经取得了投资执照，环评手续正在办理中。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

高档印染面料生产线项目建设完成后，将形成年产2,500万米高档印染面料的生产能力。项目实施主体为公司控股子公司鲁丰织染有限公司，项目总投资为37,801.74万元，其中募集资金投入25,000.00万元，截至2022年5月24日，已投入募集资金情况如下：

单位：万元

■

（二）终止原募投项目的原因

根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整，为进一步提高募集资金使用效率，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟在越南投资建设万象高档面料产品线项目（一期）。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

万象高档面料产品线项目（一期）实施主体为公司全资子公司万象纺织有限公司，本项目建设完成后，将形成年产高档印染及印花面料3,000万米的生产能力。该项目计划总投资为78,192万元，其中，固定资产投资（含预备费）77,216万元，铺底流动资金976万元，公司计划使用募集资金25,000万元，不足部分以公司自筹资金投入，万象高档面料产品线项目（一期）建设期计划为2.5年。

（二）项目必要性及可行性分析

中国、越南及周边国家是纺织服装重要产业区。2017年至2021年，越南纺织服装出口分别为318亿美元、369亿美元、390亿美元、350亿美元、403亿美元，除2020年短暂下滑外，出口数据整体呈增长态势。越南以其市场和劳动力成本优势，使纺织服装业成为当地支柱产业。根据公司全球化战略布局以及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整，增加境外产能占比，结合越南经济基础相对稳固、劳动力资源丰富等优势，公司计划在越南投资建设万象高档面料产品线项目（一期）。目前公司全资子公司已经取得实施万象印染产品生产线项目的建设用地。

万象高档面料产品线项目（一期）由公司全资子公司万象纺织有限公司实施，本次募投项目投产后，公司境外产能将进一步提升，有利于满足市场需求，尽管公司已对本次募投项目进行全面的可行性分析，并在市场拓展、品牌建设及人才储备等方面做了一定准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的销售风险；同时，本次募投项目建设地为境外，且目标客户为境外客户，国际贸易环境及外汇汇率变动都有可能对募投项目效益产生不利影响。

针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：

1、对国际纺织市场及印染行业情况进行详细分析，并根据市场情况制定相应的产品方案和销售方案，同时，公司分派具体人员进行动态跟踪分析及组织实施，严格控制销售风险；

2、公司在境外投资实施前按照相关法规要求履行备案审批程序，确保相关投资符合越南法规要求；本次投资前，公司已在越南投资建设生产线，公司对越南当地经济政策、文化有一定的了解，后续公司将持续关注越南政治、投资环境的变化，并积极响应政策变化，作出更好的应对。

（三）项目经济效益分析

项目建设完成达产后，预计年营业收入为58,596万元，利润总额5,689万元，税后财务内部收益率为8.12%，投资回收期（税前，含建设期）为9.65年。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况变更部分可转债募集资金用途。董事会认为：本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

（三）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分可转债募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会和公司可转换公司债券持有人会议审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟变更部分募集资金用途的议案已经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司针对上述事项履行了必要的内部审批程序，本议案尚需提交公司股东大会及可转债持有人会议审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分可转债募集资金用途事项无异议。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事意见；

3、第九届监事会第二十次会议决议；

4、保荐人意见；

5、新项目的可行性研究报告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月25日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-039

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月24日召开了第九届董事会第三十三次会议，会议决定于2022年6月9日（星期四）召开公司2022年第二次临时股东大会。现将2022年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年6月9日（星期四）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2022年6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月9日上午9:15，结束时间为2022年6月9日下午15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B股最后交易日：2022年5月31日（星期二）。B股股东应在2022年5月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2022年5月31日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述提案分别经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，提案内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2022年6月7日、8日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：张克明、郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件及置备地点

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议。

2、公司第九届监事会第二十次会议决议。

3、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2.对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月9日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月9日上午9:15，结束时间为2022年6月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2022年 月 日

授权表决意见表

■

本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-040

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于召开鲁泰转债

2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于2022年6月9日（星期四）召开“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于提议召开“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：2022年6月9日（星期四）上午10:00

5、会议召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

6、会议召开和投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2022年5月31日

8、出席对象：

（1）截至2022年5月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“鲁泰转债”（债券代码：127016）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权；

①债券发行人。

②其他重要关联方。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案已经第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间：2022年6月8日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00，采取现场、信函、邮件或传真方式登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、登记地点：公司证券事务部（地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号）。

3、登记方式：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（3）异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在2022年6月8日17:00前通过信函、邮件或传真等方式送达公司证券事务部。

（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决（表决票样式参见附件）。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“鲁泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

6、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此通知。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件一：“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议授权委托书

附件二：“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

鲁泰纺织股份有限公司

“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议授权委托书

致：鲁泰纺织股份有限公司：

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；

2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

受托人身份证号码：

受托人姓名：

日期： 年 月 日

附件二：

鲁泰纺织股份有限公司

“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

■

注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

年 月 日