展鹏科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2022-018

展鹏科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2022年5月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年5月20日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事李专元先生、张伏波先生和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：6票赞成，0票弃权，0票反对；董事韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：7票赞成，0票弃权，0票反对；

（3）分项议案三：6票赞成，0票弃权，0票反对；董事李智吉回避本次表决；

（4）分项议案四：7票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司同意于2022年6月14日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2021年年度股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），会议资料详见该公告附件。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2022年5月25日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2022-019

展鹏科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年5月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经本届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2022年5月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名韩铁林先生、黄阳女士、李智吉先生及宋传秋先生为第四届非独立董事候选人；提名李专元先生、胡燕女士、陈熹女士为公司第四届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见本公告附件1）。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日披露的相关公告。以上独立董事候选人中，李专元先生、胡燕女士已经取得独立董事资格证书，陈熹女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1名。

1、股东代表监事

根据公司第三届监事会提名，公司于2022 年5月24日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名冯新先生、张瑜女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件2）。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司工会于2022年5月24日召开了公司职工代表大会，会议民主选举张娴女士为公司第四届监事会职工代表监事（前述候选人简历见本公告附件2）。职工代表监事将与经公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、韩铁林先生，中国国籍，无境外居留权，1958年出生，南开大学区域经济专业博士研究生，现任展鹏科技股份有限公司董事长，历任机械工业部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发有限公司总经理，中国物资储运总公司处长、总经济师，中储发展股份有限公司总经理，中国物资储运总公司总经理，中储发展股份有限公司董事长。

2、黄阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生学历，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司执行副总裁，历任Search for Common Ground基金会国际基金管理、硅谷天堂产业集团股份有限公司投资总监。

3、李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于华东理工大学自动化专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、董事会秘书，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理、证券事务代表。

4、宋传秋先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于合肥工业大学智能仪表专业，现任展鹏科技股份有限公司销售总监。历任无锡市小天鹅波尔卡空调有限公司销售经理。

二、独立董事候选人简历：

1、李专元先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于东北财经大学工商管理专业，现任展鹏科技股份有限公司独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，江阴江化微电子材料股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司独立董事。历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。

2、胡燕女士，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，北京商学院会计学专业硕士研究生，现任北京工商大学商学院会计系教授，五矿稀土股份有限公司、北京翠微大厦股份有限公司独立董事。历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系助教、讲师、副教授等职。

3、陈熹女士，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，北大光华管理学院工商行政管理专业硕士研究生，现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问。历任百事食品（中国）有限公司市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油（中国）公司大中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电气医疗集团（中国）有限公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁，明宇实业集团有限公司副总裁等职。

附件2：监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历：

1、冯新先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理，历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。

2、张瑜女士，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中欧国际工商学院EMBA硕士研究生，西安交通大学会计学硕士研究生。现任天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人、财务总监。历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员，西安杨森制药有限公司职员，奥的斯电梯（中国）有限公司职员、会计经理，奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼代销商总监，西子清洁能源装备制造股份有限公司财务负责人，浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官，天堂硅谷资产管理集团有限公司风控总监、管理合伙人，海南银能控股有限公司执行总裁兼库仑能网科技发展有限公司财务总监。

二、职工代表监事简历

1、张娴女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于无锡商业职业技术学院计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2022-020

展鹏科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议

决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2022年5月24日以电话会议的方式召开。会议通知已于2022年5月20日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2022年5月25日

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2022-021

展鹏科技股份有限公司

关于选举公司职工监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月24日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式一致同意选举张娴女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

张娴女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。张娴女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司监事会

2022年5月25日

附件：

职工监事简历

张娴：女，1983年3月出生，大专学历，现任展鹏科技股份有限公司人事行政部人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2022-022

展鹏科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月14日 14点00分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月14日

至2022年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议，第三届监事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2022年4月29日、2022年5月25日于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司

电话：0510-81003207 传真：0510-81003281

联系人：王金金

（三）登记时间

2022年6月10日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

展鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月14日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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