龙建路桥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-038
龙建路桥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月25日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，副董事长宁长远、独立董事王德军因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；
3、董事会秘书（代行）田玉龙出席本次会议；相关高管人员列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度董事薪酬分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2022年度授信预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司制订2022年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案11为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
龙建股份2021年年度股东大会决议。
五、上网公告附件
龙建股份2021年年度股东大会法律意见书。
龙建路桥股份有限公司
2022年5月26日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-039
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议通知和材料于2022年5月20日以通讯方式发出。
3．会议于2022年5月25日以现场方式召开。
4．本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事7人。副董事长、总经理宁长远因出差在外委托董事于海军代为表决；独立董事王德军因出差在外委托独立董事丁波代为表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1. 龙建路桥股份有限公司“十四五”投资专项规划（2021-2025年）（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
2. 龙建路桥股份有限公司“十四五”人才发展专项规划（2021-2025年）（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年5月26日
● 报备文件
1．龙建股份第九届董事会第十九次会议决议；
2．龙建股份“十四五”投资专项规划（2021-2025年）；
3. 龙建股份“十四五”人才发展专项规划（2021-2025年）。
