湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-05-26 来源：上海证券报

股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2022-033

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2022年5月25日下午15:00（星期三）

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第六届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计10名，代表有表决权的股份378,213,020股，占公司股份总数的27.1281%。

1、出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份376,450,740股，占公司股份总数的27.0017%。

2、通过网络投票的股东8名，代表有表决权股份1,762,280股，占公司股份总数的0.1264%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份1,764,280股，占公司股份总数的0.1265%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式（注：百分比差额为四舍五入导致）。

1、审议并通过了关于《2021年年度报告及摘要》的议案；

总表决情况：同意378,210,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案；

3、审议并通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案；

4、审议并通过了关于《2021年度财务决算暨2022年度预算报告》的议案；

总表决情况：同意376,550,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.5603％；反对1,662,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.4397％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、审议并通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案；

总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9866％；反对17,880股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议并通过了关于《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

总表决情况：同意378,195,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对2,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

中小股东总表决情况：同意1,746,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9866％；反对2,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1632％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8502％。

7、审议并通过了关于《2021年度内部控制评价报告》的议案；

中小股东总表决情况：同意1,761,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8368％；反对2,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案；

9、逐项审议并通过了关于核定董事、监事2021年度薪酬的议案；

9.1 非独立董事2021年度薪酬

9.2 独立董事2021年度津贴

9.3 监事2021年度薪酬

三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：莫彪、达代炎

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2022年5月26日

股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2022–034

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票代码：002277）于2022年5月24日-5月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动的情况，公司进行了自我核查，并就相关情况与公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）和公司实际控制人胡子敬先生进行了核实，现将有关事项说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、截至目前公司的经营活动正常，近期经营情况未发生重大变化。

4、公司经与控股股东、实际控制人核实，其出具说明如下：

（一）2022年3月21日控股股东友阿控股向公司出具了《告知函》，说明其为进一步优化股权结构，拟引入新的战略投资者。公司于2022年3月22日披露了《关于控股股东筹划引入战略投资者的提示性公告》。目前该事项控股股东在积极推进过程中，尚未与任何战投方签署相关协议。因该事项仍处于筹划阶段，目前对我公司经营无实质性影响。公司将持续关注该事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（二）控股股东因自身生产经营需求，将持有公司的部分股份进行了质押，目前股份质押数量为376,448,740股，占其持有比例的84.32%。公司已按照相关要求履行了信息披露义务，具体内容详见2022年5月21日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》。

（三）除公司已公告的信息外，公司控股股东、公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。除上述引入战略投资者事项外，控股股东、实际控制人不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

（四）公司控股股东友阿控股、实际控制人在股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。控股股东其全资子公司湖南聚富投资管理有限公司（以下简称“聚富投资”）在股票交易异动期间，于2022年5月24日通过集中竞价方式减持公司股份1,283,000股，占公司总股本比例的0.09%。聚富投资此前持有公司股份均为二级市场竞价方式购入。截至2022年5月25日收盘，聚富投资持有公司股份1,989,100股，占公司总股本比例的0.14%。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关说明与风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2022年5月26日

61版信息披露