华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议
决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-051

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）通知于2022年5月23日以邮件形式发出，会议于2022年5月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于联升承源二期基金项目的议案》

同意华东建筑集团股份有限公司作为有限合伙人，以现金方式认缴上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）出资份额人民币1亿元，并由下属子公司上海韵筑投资有限公司负责具体落实基金管理职责。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》

（1）同意向下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司增资人民币12,000万元（其中人民币2,000万元的出资期限为2年，以华东院公司章程约定的具体期限为准）。本次增资中的人民币10,000万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币2,500万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币7,500万元。

（2）同意向下属全资子公司上海建筑设计研究院有限公司增资人民币2,500万元。本次增资中的人民币2,500万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币1,800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币700万元。

（3）授权管理层按照规定办理相关增资登记手续。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于〈华东建筑集团股份有限公司子公司董事会建设管理规定〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

（1）同意华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）在中国民生银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户。开户完成后，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与中国民生银行股份有限公司上海分行按照相关规定签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

（2）同意公司下属全资子公司上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集资金专户。开户完成后，公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部按照相关规定签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计公司2022年度捐赠额度的议案》

同意公司2022 年度预计对外捐赠资金总额度不超过人民币100万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-052

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通知于2022年5月17日以通讯形式发出，会议于2022年5月26日召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

1、《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2022年5月27日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-053

华东建筑集团股份有限公司

拟对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 特别提示：

因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

● 重要内容提示：

1、投资标的名称：上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）。

2、投资金额：人民币1亿元。

3、本次交易不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要提交股东大会审议批准。

一、对外投资概况

1、根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为支持国家战略新兴产业发展，支持上海科创中心建设，促进公司数字化转型，助力高新专项化业务发展，分享投资收益，基于联升基金管理团队专业能力与过往显著业绩，公司拟使用自有资金认缴出资1亿元，以有限合伙人身份参与投资上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联升承源二期基金”或“基金”）。

2、公司于2022年5月26日以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议（临时会议），以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于联升承源二期基金项目的议案》。

二、投资标的情况

基金采用合伙制形式设立，已于2021年11月23日完成工商注册登记，并于2021年12月6日获得中基协备案，基金备案编号STH470，目标规模人民币10-15亿元。截至2022年3月31日，基金认缴规模8.6亿元，其中已实缴规模3.44亿元。目前，基金处于后续募集期内，若计入公司拟通过后续募集认缴的1亿元份额，基金认缴规模将达9.6亿元。本项目已纳入公司2022年投资计划，年内预计实缴出资7,000万元。

基金已签约的有限合伙人共5家，为上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）、中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科院资本”）、上海信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）、上海地产闵虹（集团）有限公司、上海徐汇资本投资有限公司。其中，联和投资、中科院资本和上海信投均系基金的基石有限合伙人。上海联升承业投资管理中心（有限合伙）作为普通合伙人（GP）出资1000万元。

三、基金方案

1、基金名称：上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）

2、存续期：投资期4年+退出期4年+延长期2年，预计10年

3、目标规模：10-15亿元

4、投资方向：重点发掘与投资信息技术、生物医药（医疗）以及先进制造、新能源等领域科创属性明显的项目；优先关注与投资上海科创中心（区域）以及与中科院系统技术、人才关联紧密的产学研项目。

5、基金管理人：基金委托上海联升投资管理有限公司作为基金管理人，系经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人（登记编码：P1000918），其成立于2010年，注册资本500万元人民币。其中上海联和资产管理有限公司持股40%，基金管理团队持股60%。

目前，基金管理人除本基金外在管基金均已进入退出期。其中，公司全资子公司上海韵筑投资有限公司以有限合伙人身份认缴并实缴1亿元参投同为基金管理人管理的上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）（联升承源一期基金，基金编号：SGC961），投资效益显著。

6、投资定位：围绕国家产业发展战略需求和上海科创中心建设的布局与目标，发挥基金管理人与国家科研机构联系紧密的优势，聚焦新一代信息技术、生物医药以及先进制造、新能源等技术领域精选项目，致力培育与促进科技创新型中小企业成长为细分领域具有市场竞争力的领先企业。

7、投资阶段：以成长期/中后期项目为主；兼顾少量早期/偏早期项目；为平衡本基金收益，对于处于Pre-IPO阶段以及首发企业战略配售项目将进行适当比例投资。

8、投资决策：基金设投资决策委员会，投资决策委员会由有限合伙人和基金管理人委派人员组成，其中：各有限合伙人有权委派一人，基金管理人有权委派二人；投资决策委员会设主席一人，由基金管理人委派的委员担任，负责主持会议议程、讨论、表决、决议等会议事务。

9、经济效益：考虑到基金围绕国家产业发展战略需求和上海科创中心建设的布局与目标，同时结合基金管理公司的专业投资管理水平及历史业绩情况，预计公司投资该基金可获得较为稳定的回报。

四、风险分析

1、市场风险

联升承源二期基金聚焦投资信息技术、生物医药（医疗）以及先进制造、新能源等领域科创属性明显的项目，以成长期/中后期项目为主，兼顾少量早期/偏早期项目。中早期的科创类备投标的企业往往具备高技术、高投入，项目成功后也将带来高回报，但随之而来的也有高不确定性。若公司及其所在行业的发展或市场表现不及预期，或将影响基金整体损益。

2、公允价值波动风险

联升承源二期基金系创投基金，所投项目标的以公允价值作为价值衡量的主要依据。是否能够成功上市、后一轮融资的价格以及行业平均估值变化均会对基金的公允价值造成影响，进而或将影响公司当年损益。

五、对上市公司的影响

公司参与联升承源二期基金，有助于上海科创中心建设，促进公司数字化转型，助力高新专项化业务发展，依托联和投资与中科院的产业背景，以及专业高效的管理团队，聚焦信息技术、生物医药（医疗）以及先进制造、新能源等战略新兴产业，符合公司“十四五”规划总体战略。公司可在分享稳健收益的同时，夯实科创朋友圈，并进一步深化与各方投资人战略合作关系，从而实现股东交叉赋能。

六、其他

本次拟对外投资公告披露后，公司将及时披露对外投资的进展情况。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-054

华东建筑集团股份有限公司

关于向下属全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的：华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）

上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）

● 增资金额：华东院：人民币12,000万元

上海院：人民币2,500万元

● 特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项

一、本次增资情况概述

1、增资基本情况

华东院、上海院为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本分别为人民币3,000万元、人民币9,500万元。为贯彻落实公司“十四五”战略规划，进一步开拓市场，提升华东院、上海院的发展能级和经济效益，公司本次拟以自有资金及募集资金相结合的方式分别向华东院、上海院增资人民币12,000万元、人民币2,500万元。本次增资完成后，华东院的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币15,000万元；上海院的注册资本由人民币9,500万元增加至人民币12,000万元。

本次增资完成后，华东院、上海院仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于2022年5月26日以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》，同意增资事宜，同时董事会授权公司管理层全权办理本次增资及签署相应文件等各项事宜。

根据《公司章程》有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.公司名称: 华东建筑设计研究院有限公司

注册资本：人民币3,000 万元

成立日期：1993年7月22日

注册地点：上海市汉口路151号

法定代表人：顾伟华

经营范围：建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域内的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务、房屋建设工程施工、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、机电安装建设工程施工、环保建设工程专业施工、环境工程建设工程专项设计、资产管理。

2.公司名称: 上海建筑设计研究院有限公司

注册资本：人民币9,500 万元

成立日期：1999年7月16日

注册地点：上海市石门二路258号

法定代表人：姚军

经营范围：（一）许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；人防工程设计；特种设备设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。（二）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；环境保护监测。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

三、增资情况

1.增资方：华东建筑集团股份有限公司

标的公司：华东建筑设计研究院有限公司

增资目的：积极推进落实集团及华东院的“十四五”战略发展要求，不断拓展服务领域，实现业务与规模升级，加强合作与竞争优势，改善公司资产结构，满足企业投资需求。

增资金额：公司向华东院增资人民币 12,000万元（其中人民币2,000万元的出资期限为2年，以华东院公司章程约定的具体期限为准）；本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

增资组成：本次增资中的人民币10,000万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币2,500万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币7,500万元。

增资后结果：本次增资完成后华东院注册资本变更为人民币15,000万元，本公司持有华东院100%股份。

2.增资方：华东建筑集团股份有限公司

标的公司：上海建筑设计研究院有限公司

增资目的：快速规模化做大海南市场，创新业务做大增量市场，推动公司在“十四五”实现经济效益、发展能级的提升。

增资金额：公司向上海院增资人民币2,500万元；本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

增资组成：本次增资中的人民币2,500万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币1,800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币700万元。

增资后结果：本次增资完成后上海院注册资本变更为人民币12,000万元，本公司持有上海院100%股份。

四、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司华东院、上海院的增资不会导致本公司合并报表范围发生变更。本次增资符合公司战略发展规划，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力；同时有利于增强华东院和上海院的资本实力，满足经营发展需要，提升综合竞争力，促进高质量发展。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、风险提示

鉴于本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其资金管理形成有效控制，总体风险可控。同时公司将加强风险管控和经营管理，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年5月27日