上海天永智能装备股份有限公司
关于2022年第一季度报告的更正公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-033
上海天永智能装备股份有限公司
关于2022年第一季度报告的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日披露了《2022年第一季度报告》。
经公司复核，发现本报告之“二、股东信息”表格“（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”中“报告期末普通股股东总数”和“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”填报成了报告期末普通股股本总数，应分别为“6,227”和“不适用”，报告其他信息无误。
公司对上述更正给投资者带来的不变深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2022年5月27日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-035
上海天永智能装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月26日以通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2022年5月16日以通讯或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举荣俊林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：
战略委员会：荣俊林、荣青、崔光灿，主任委员为荣俊林。
审计委员会：崔光灿、荣俊林、朱安达，主任委员为崔光灿。
提名委员会：乔军海、崔光灿、荣俊林，主任委员为乔军海。
薪酬与考核委员会：朱安达、乔军海、吕爱华，主任委员为朱安达。
以上人员任期至第三届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任荣俊林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吕爱华女士、陈文杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2022年5月27日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-036
上海天永智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月26日以通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2022年5月16日以通讯或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举王良龙先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2022年5月27日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-037
上海天永智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
根据公司2021年年度股东大会及第三届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第三届董事会董事共7名，分别为荣俊林先生、荣青先生、吕爱华女士、荣玉岩女士、崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生；其中荣俊林先生为董事长，崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会名单如下：
战略委员会：荣俊林、荣青、崔光灿，主任委员为荣俊林。
审计委员会：崔光灿、荣俊林、朱安达，主任委员为崔光灿。
提名委员会：乔军海、崔光灿、荣俊林，主任委员为乔军海。
薪酬与考核委员会：朱安达、乔军海、吕爱华，主任委员为朱安达。
各董事会成员简历详见附件。
二、第三届监事会组成情况
根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共3名，分别为王良龙先生、喻宗华先生、陈维女士，其中王良龙先生为监事会主席。
各监事会成员简历详见附件。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任荣俊林先生为公司总经理；聘任吕爱华女士、陈文杰先生为公司副总经理；聘任吕爱华女士为公司董事会秘书；聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
联系电话：021-50675528、69920928
传真：021-50675578
电子邮箱：lvaihua@ty-industries.com、943731796@qq.com
联系地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号
四、部分董事换届离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨颂新先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事张立保先生不再担任公司董事职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2022年5月27日
附：相关人员简历
1、荣俊林先生
1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权，大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。
2、荣青先生
1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。
3、吕爱华女士
1972 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吕爱华女士于 1992 年至 1996 年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996 年至 1998 年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998 年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、荣玉岩女士
1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013-2020在天安基（上海）工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020年至今任职于上海天永智能装备股份有限公司总经办部门 。
5、崔光灿先生
1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；中国注册会计师非执业会员。2000年至2003年就读于华东师范大学经济学专业，获硕士学位；2003年至2006年就读于上海财经大学金融学专业，获博士学位。2006年至2008年在上海市房地产科学研究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授职。2019年11月20日起，担任天永智能独立董事。2020年8月，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事。
6、朱安达先生
1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业；1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长；1997至2000年在上海育海航运公司，任总经理（法人代表）；2001年至2007年在上海市教育企业管理中心，任党总支书记、副主任；2008年至2014年，在上海高校技术经纪有限公司，任董事长（法人代表）；2014年至今在上海张江高校协同创新研究院，任理事长（法人代表）。2019年3月12日起，任天永智能独立董事。
7、乔军海先生
1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至2005年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大队长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关(综治办)党委书记、副主任。2014年4月至2019年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司监事会主席。
8、王良龙先生
1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。王良龙先生于1986年至1989年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985年至1998年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。
9、喻宗华先生
1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。喻宗华先生于 1992 年至 1996 年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996 年至 2003 年任职于东风汽车专用设备厂，任工程师职务，2003 年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。
10、陈维先生
1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。陈维女士于2011年至2014年就读于上海电视大学工商管理专业；2008年至2009年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。
11、陈文杰先生
1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。陈文杰先生于1989至1993年间就读于西安工业学院，获机械工艺与设备专业学士学位。1993年至2002年间，就职于东风公司设备制造厂，担任机床设计师；2002年至2005年间，就职于东风富士汤姆森调温器有限公司，担任高级工程师及项目主管；2005年至2014年间，就职于柯马（上海）工程有限公司，历任高级工程师，工程部经理；自2014年其进入天永有限工作，现任公司副总经理。
12、仪峰先生
1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任康佳集团毅康科技有限公司证券事务代表、上海市中智能停车股份有限公司信息披露负责人兼证券事务代表。2019年9月加入本公司，就职于董事会办公室，现任公司董事长助理、董事会办公室主任、证券事务代表。
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-032
上海天永智能装备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈维女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
陈维女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。陈维女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2022年5月26日
附件：陈维女士简历
陈维，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。
陈维女士于2011年至2014年就读于上海电视大学工商管理专业；2008年至2009年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-034
上海天永智能装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认2021年度公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于确认2021年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
■
12、关于选举独立董事的议案
■
13、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：羊定琦、沈旖芸
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海天永智能装备股份有限公司
2022年5月27日
