中电电机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2022-037

中电电机股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日

(二)股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人，；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

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2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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3、关于监事会换届选举监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司股东王建裕先生放弃表决权的16,819,094股和王建凯先生放弃表决权的36,340,442股未计入公司有表决股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高聪、陈苗

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中电电机股份有限公司

2022年5月27日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-038

中电电机股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月26日下午16:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月26日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体董事共同推举熊小兵先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举熊小兵先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主席，各专门委员会任期与本届董事会一致。具体如下：

选举熊小兵、吕丹丹、任思潼、陈铨为董事会战略委员会委员，熊小兵担任委员会主席及召集人。

选举黄益建、吕丹丹、陈铨为审计委员会委员，黄益建担任委员会主席及召集人。

选举吕丹丹、黄益建、熊小兵为提名委员会委员，吕丹丹担任委员会主席及召集人。

选举黄益建、陈伟华、王建裕为薪酬与考核委员会委员，黄益建担任委员会主席及召集人。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》

经董事会审议，同意聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，张少静女士为证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电电机独立董事关于第五届董事会第一次会议中相关事项的独立意见》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-040

中电电机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“中电电机”）于2022年5月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：熊小兵先生、陈铨先生、任思潼女士、王建裕先生、黄益建先生、吕丹丹女士、陈伟华先生；其中熊小兵先生为董事长，黄益建先生、吕丹丹女士、陈伟华先生为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对立董事候选人的任职资格无异议。

公司第五届董事会专门委员会组成如下：

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各董事会成员简历详见附件。

二、第五届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会和第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：刘辉女士、陈迪先生、施洪先生；其中刘辉女士为监事会主席，施洪先生为职工代表监事。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任王建裕先生为公司总经理，聘任杨志明先生为公司副总经理、财务总监，聘任沈国新先生为公司副总经理，聘任刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，聘任张少静女士为证券事务代表。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表了明确同意意见，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电电机独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司独立董事换届离任情况

因任期届满，王海霞女士不再担任公司独立董事。公司对王海霞女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件：相关人员简历

熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新投资有限公司董事长、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、宁波创元建合投资管理有限公司执行董事兼总经理、鑫湖股权投资基金管理（湖北）有限公司董事长。自2019年1月至今担任公司董事长。

陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司联席总经理。自2019年1月至今担任公司董事。

王建裕，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，具有多年电机行业管理经验。曾任公司董事长兼总经理，自2019年1月至今担任公司董事、总经理。现担任威伊艾姆控股有限公司及其子公司执行董事。

任思潼，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部董事及投资二部执行董事，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资二部总经理。自2019年1月至今担任公司董事。

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。2008年至今任中央财经大学教师。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事。现同时担任成都华神科技集团股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、聚辰半导体股份有限公司、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司独立董事。

吕丹丹，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。

陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长，上海格立特电力电子有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长。现同时担任浙江金龙电机股份有限公司独立董事，浙江迪贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事，江西特种电机股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司独立董事。

刘辉，女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新投资有限公司合规风控部总经理兼副总法律顾问，五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人，宁波君拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理及宁波实拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理，宁波创元建合投资管理有限公司监事。自2019年1月至今担任公司监事会主席。

陈迪，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理、建信信托有限责任公司并购重组事业部执行总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行总经理。自2019年1月至今担任公司监事。

施洪，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级经济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监事会主席。现任公司人力资源部部长，2019年1月至今担任公司职工监事。

杨志明，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，会计师、高级经济师职称。曾任无锡市中达电机有限公司财务总监，公司财务部部长，公司董事兼财务总监，自2019年1月至今担任公司副经理、财务总监。

沈国新，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师职称。曾任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司副总裁。自2013年至今担任公司副经理。

刘锴，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，高级工程师职称。曾任公司企业管理部部长、董事会秘书、董事兼副经理，自2019年1月至今担任公司副经理、董事会秘书。

刘国徽，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师职称。曾任南阳防爆集团有限公司技术主管设计师，本公司技术部部长、副总工程师。自2017年9月至今担任公司副经理、总工程师。

张少静，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级工程师职称。曾任公司技术部设计师、企业管理部信息科科长。自2019年1月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-039

中电电机股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月26日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月26日以口头方式通知全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举刘辉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举刘辉女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2022年5月27日