上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于拟注销已回购H股股份、
减少注册资本及修订公司章程的公告
股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2022-020
上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于拟注销已回购H股股份、
减少注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月26日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注销已回购H股股份的议案》及《关于拟减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟注销已回购H股股份的基本情况
本公司分别于2021年3月25日、2021年5月27日召开第七届董事会第六次会议以及2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》。
自2021年7月2日至2022年5月19日期间，本公司董事会已基于前述股东大会的授权并根据境内外有关法律、法规、本公司章程、本公司股票上市地证券监管机构的要求及本公司的实际情况合计回购14,000,000股H股股份（占本公司已发行H股股份总数的4.12%及本公司已发行股份总数的1.34%）。拟对上述已回购的H股股份进行注销。注销完成后，公司的总股本将由1,043,000,000股变更为1,029,000,000股。
二、注销已回购H股股份后股本结构情况
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三、减少注册资本的情况
在本次回购的H股股份注销完成后，本公司的总股本将由1,043,000,000股变更为1,029,000,000股，注册资本由人民币104,300,000元变更为人民币102,900,000元。董事会同意根据股东大会的授权相应修改本公司的章程，并同意进一步授权本公司管理层制作、签署、递交与减少注册资本事项相关的具体法律文件及办理工商或其他一切必要的变更登记/备案手续。公司拟于股份注销后尽快办理工商及注册资本变更等事宜，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、修订公司章程的情况
根据上述变更事项，《公司章程》具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。
因股东大会已授权董事会就本次回购事项办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。
修订后的公司章程修正案及《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十七日
证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临2022-021
上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于2021年度股东周年大会、
2022年第一次A股类别股东大会、
2022年第一次H股类别股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月29日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：王海波
2.提案程序说明
股东大会召集人（公司董事会）已于2022年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.55%股份的股东王海波，于2022年5月26日向股东大会召集人提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2022年5月26日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于拟与上海汉都签订〈合作开发协议〉暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
上述临时提案的具体内容详见公司于2022年5月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟签订项目合作暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-017）。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年6月29日 10点 00分
召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年6月29日
网络投票结束时间：2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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2021年度股东周年大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
（二）2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（三）2022年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年3月28日及2022年5月26日召开的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议及第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：2021年度股东周年大会第10、11、12、13、14项议案；2022年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案；2022年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4、5项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2021年度股东周年大会第5、6、7、9、14、15项议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：15
应回避表决的关联股东名称：苏勇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
6、 H股股东参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）适时发布的公司2021年度股东周年大会、2022年第一次H股类别股东大会会议补充通告及补充通函。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2022年5月27日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：2021年度股东周年大会授权委托书
2021年度股东周年大会授权委托书
上海复旦张江生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
● 附件2：2022年第一次A股类别股东大会授权委托书
2022年第一次A股类别股东大会授权委托书
上海复旦张江生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2022年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票结果
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接90版)
