广州鹿山新材料股份有限公司
（上接114版）
7、通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
17、通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
18、通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
19、通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
20、通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
21、通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
22、通过了《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
23、通过了《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
24、通过了《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
25、通过了《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
26、通过了《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
27、通过了《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2022年5月27日
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-023
广州鹿山新材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2022年5月20日以书面方式发出，会议于2022年5月26日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举钟玲俐女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举唐小兵先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
2022年5月27日
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-025
广州鹿山新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届职工代表监事赵文操先生任期已满，为建立科学、合理的法人治理结构，规范公司的运作，按照《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司于2022年5月26日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举林欣先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等法律、法规关于监事任职的资格和条件，并将按《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的有关规定行使职权。
林欣先生的简历详见附件。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
2022年5月27日
附件：
林欣先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于商丘市综合高中。2007年3月至今，历任广州鹿山新材料股份有限公司计划工程师、计划主管、计划室副经理。
林欣先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。林欣先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
