中国中期投资股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书
的公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-010
中国中期投资股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年04月29日召开第八届董事会第七次会议和召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选举独立董事的议案》，选举窦超先生为公司第八届董事会独立董事。 在公司 2021年年度股东大会通知发出时，窦超先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所《独立董事备案办法》的有关规定，窦超先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见2022年4月30日公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事窦超先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》，证书编号： 2205130688。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司
董事会
2022 年 5月 26日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-009
中国中期投资股份有限公司
二0二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月26日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2022 年 5月26日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2022年5月26日上午9：15，结束时间为2022年5月26日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份52,214,802股，占上市公司总股份的15.1347％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份52,000,000股，占上市公司总股份的15.0725％。
通过网络投票的股东10人，代表股份214,802股，占上市公司总股份的0.0623％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份214,802股，占上市公司总股份的0.0623％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份214,802股，占上市公司总股份的0.0623％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案1 《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,077,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7378％；反对136,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.2622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2660％；反对136,902股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2 《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,077,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7378％；反对136,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.2622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,900股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2660％；反对136,902股，占出席会议的中小股东所持股份的63.7340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《2021年度财务工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,050,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.6844％；反对164,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.3156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2773％；反对164,802股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,050,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.6844％；反对164,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.3156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2773％；反对164,802股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5《2021年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,022,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6319％；反对192,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.3681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5213％；反对192,202股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,022,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6319％；反对192,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.3681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5213％；反对192,202股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,022,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6319％；反对192,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.3681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5213％；反对192,202股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,045,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6760％；反对169,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.3241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,600股，占出席会议的中小股东所持股份的21.2289％；反对169,202股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7711％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意52,100,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7819％；反对113,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.2181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,900股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9735％；反对113,902股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威诺律师事务所
2、律师名称：徐良久、冯荟洁
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2021年年度股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2022年5月26日
