四川发展龙蟒股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
（上接53版）
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-083
四川发展龙蟒股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资情况概述
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司“荆州川发龙蟒新材料有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“荆州川发龙蟒”），注册资本4.8亿元人民币。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：荆州川发龙蟒新材料有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：湖北省松滋市经济开发区临港工业园发展大道
4、注册资本：4.8亿元人民币
5、经营范围：磷酸铁、精细磷酸盐、饲料级磷酸盐、肥料、复合肥、无水氟化氢、石膏建材、硫酸、合成氨等的生产及销售。
6、股权结构：公司持有荆州川发龙蟒100%股权。
以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。
7、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。
三、投资目的及对公司的影响
公司本次投资设立荆州川发龙蟒，积极推动后续在湖北省松滋市投资建设磷酸铁新能源材料及配套项目的落地实施，符合国家产业政策方向，符合国家构建绿色低碳循环经济体系的要求。磷酸铁属于公司核心产品工业磷酸一铵下游产品，建设磷酸铁新能源材料及配套项目是以存量产业为基础向下游的有效延伸，可充分利用公司现有磷资源、提升产品附加值，符合公司“稀缺资源+技术创新+产业链整合”多资源循环经济发展战略，有利于完善公司产业链，进一步优化产品结构，提升公司的整体竞争能力。
本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、投资的风险分析
本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-084
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于2022年6月14日召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
(一)会议届次：2022年第三次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年6月14日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月14日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年6月14日9:15一15:00。
(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2022年6月8日
(七)会议出席对象
1、截止2022年6月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八)会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
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2、议案审议披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的公告》。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年6月10日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2022年6月10日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系人：宋晓霞、袁兴平 电话：028-87579929
传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼
3、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会二十二次会议决议。
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月14日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年6月14日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川发展龙蟒股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
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填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期： 年 月 日
