优刻得科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-021

优刻得科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月27日

（二）股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以通讯方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事莫显峰、贺祥龙、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书桂水发出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订 〈优刻得科技股份有限公司章程〉 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议议案 6、议案8不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；

3、本次会议议案 7 涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决；

4、本次会议议案 8为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：潘丽文 袁嘉蔚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2022年5月28日