海南高速公路股份有限公司2021年度股东大会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-022
海南高速公路股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日09:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 286,428,371 股，占公司总股份的28.9664%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份273，816，038股，占公司总股份的27.6910%。
通过网络投票的股东11人，代表股份 12,612,333 股，占公司总股份的1.2755%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 35,898,211 股，占公司总股份的3.6304%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 23,285,878 股，占公司总股份的2.3549%。
通过网络投票的股东11人，代表股份 12,612,333 股，占公司总股份的1.2755%。
（三）公司全体董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
2、2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意286,254,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,724,011 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5147%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果：通过。
3、2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对174,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%；
反对174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
4、2021年年度报告
总表决情况：
同意286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对174,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%；
弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4853%；
弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
5、2021年度利润分配议案
总表决情况：
同意 286,401,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；
反对27,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,870,911股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240%；
反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0758%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议结果：通过。
6、关于以自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 286,254,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；
反对 22,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；
弃权152,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；
弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。
审议结果：通过。
7、关于选举董事的议案
总表决情况：
同意 286,254,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%；
反对 22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%；
弃权152,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 35,723,911 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5145%；
反对22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0618%；
弃权 152,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 杨橦
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的2021年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022年5月27日
