唐山港集团股份有限公司
七届十次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2022-018

唐山港集团股份有限公司

七届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会会议于2022年5月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年5月23日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

一、审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

按照国企改革三年行动实施方案重点任务工作要求，为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》。

表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日