澳柯玛股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2022-026
澳柯玛股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事赵风雷先生因公出差授权委托董事徐玉翠女士代表出席本次会议并签署相关文件；公司独立董事孟庆春先生、黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士代表出席本次会议并签署有关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事候选人林本伟先生、黄基轩先生出席了本次会议；
3、公司董事候选人、副总经理李建成先生，公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补公司第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第7项议案，关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份数量238,955,798股）、青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份数量69,461,427股）回避表决。
上述第8项、第10项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、郭备
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司
2022年5月28日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2022－027
澳柯玛股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会于2022年5月27日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事赵风雷先生、独立董事孟庆春先生、黄东先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意增补张斌董事、王英峰董事为公司董事会战略委员会委员。本次增补后，公司董事会战略委员会成员由张斌、王英峰、赵风雷等三名董事组成，其中，张斌董事为公司董事会战略委员会主任委员。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2022年5月28日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2022-028
澳柯玛股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十二次监事会于2022年5月27日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会临时召集人汤启明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举林本伟先生为公司监事会主席的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举林本伟先生为公司监事会主席。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2022年5月28日
附简历：
林本伟先生，生于1970年10月，工商管理硕士。曾任青岛市排水管理处科员，青岛市市政工程管理局组织人事处科员，青岛市委组织部企业处、经济干部处、干部三处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、处长等职；2016年6月至2022年1月任青岛城市建设投资集团有限责任公司纪委书记、党委委员、监察专员；2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司、本公司党委委员、工会主席。
