四川浪莎控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2022-010
四川浪莎控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2022年5月27日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第十届董事会第十次会议，会议于2022年5月17日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应参加会议表决董事7名、实际参加表决董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议人员审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第十一届董事会成员候选人员的议案》。公司第十届董事会董事成员任职到期，经公司第十届董事会提名委员会提名，会议同意公司第十届董事会向第十一届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为第十一届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大会选举；公司第十届董事会独立董事任职到期，经公司第十届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，同意向第十一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事独立意见：公司第十届董事会董事成员任职到期，对公司第十届董事会向公司第十一届董事会推荐翁荣弟、翁晓锋、金洲斌、翁晓菲为公司第十一届董事会董事候选人无异议；公司第十届董事会独立董事任职到期，对董事会同意公司向第十一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为公司第十一届董事会独立董事候选人无异议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》。为促进公司独立董事、董事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》规定。会议同意给予公司第十届董事会独立董事津贴和董事薪酬为：
1、独立董事津贴：税后津贴4000元/月，2022年7月至任职到期；
2、董事薪酬：年度薪酬不超过35万元，2022年7月至任职到期。
独立董事独立意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第十一届董事会董事年度薪酬不超过35万元无异议。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。会议召开通知，详见2022年5月28日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2022-012”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2022年5月27日
附件：第十一届董事会董事、独立董事候选人员简历
候选董事翁荣弟简历
翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，2007年浙商风云人物，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。历任浙江金华银行监事，浪莎内衣公司、浪莎小额贷款公司董事长。公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长，公司总经理，公司第九届、第十届董事会董事、董事长、公司总经理。
候选董事翁晓锋简历
翁晓锋，男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学本科学历。2006年毕业于英国Univsersity of Bedfordshire工商管理专业。2007年加入浪莎集团有限公司，与实际控制人翁关荣系父子关系。历任浙江蓝也科技有限公司、义乌市宏光针织有限公司、上海浪莎资产管理有限公司、浙江天肌生物科技有限公司董事长，集团公司副总经理、公司副总经理，义乌市人大代表。公司第八届董事会董事，公司副总经理，第九届、第十届董事会董事、副董事长，公司副总经理。
候选董事金洲斌简历
金洲斌，男，1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，义乌市蓝也服饰有限公司执行董事、法定代表人，公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。
候选董事翁晓菲简历
翁晓菲，女，1992年2月出生，浙江义乌人，大学学历。2015年5月毕业于美国长岛大学，2015年6月加入浪莎集团有限公司。与实际控制人翁荣金系父女关系。历任公司第九届、第十届董事会董事。
候选独立董事罗仲伟简历
罗仲伟，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：600415）、长城财富资产管理股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）独立董事，公司第六届、第七届、第十届董事会独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授/博士生导师，兼任中国技术经济学会、中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员独立董事。
候选独立董事何元福简历
何元福，男，1955年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。曾任公司第十届董事会独立董事，并同时兼任浙江亿利达股份有限公司独立董事，杭州老板电器股份有限公司独立董事，赛特斯信息科技股份有限公司独立董事，瑞人堂医药集团股份有限公司独立董事。退休前历任浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。
候选独立董事张轶男简历
张轶男，女，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。2018年3月取得上海证券交易所独立董事任职资格，律师从业15年。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人。现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任，同时兼任杭州平治信息技术股份有限公司（证券代码：300571）、通策医疗股份有限公司（证券代码：600763）独立董事。长期担任CCTV-12《法律讲堂》节目主讲人。
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2022-011
四川浪莎控股股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2022年5月27日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十届监事会第九次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第十一届监事会候选人员的议案》。
公司第十届监事会监事成员任职到期，第十届监事会同意向第十一届监事会推选陈筱斐、帖玮婷为公司第十一届监事会监事候选人（相关候选人员简历附后），并提交股东大会选举。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案》。
为促进公司监事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定。给予公司第十一届监事会监事薪酬为：年度薪酬不超过25万元，2022年7月至任职到期。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2022年5月27日
附件：
第十一届监事会监事候选人员简历
候选监事陈筱斐简历
陈筱斐，女，1972年3月出生，中共党员，浙江大学毕业，大学文化。1997年加入浪莎控股集团有限公司，与翁荣弟系夫妻关系。义乌市女企业家协会常务副会长。现任浪莎党总支书记、浪莎针织有限公司董事，公司第七届监事会监事、第八届、第九届、第十届监事会监事、监事会主席。
候选监事帖玮婷简历
帖玮婷，女，1983年9月出生上海。英国伦敦大学伦敦政治经济学院（University of London, London School of Economics and Political Science）算法及信息系统管理专业理学硕士学位，研究生学历。2015年6月加入浪莎控股集团有限公司，并任副总经理。与翁晓锋系夫妻关系。
证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2022-012
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月23日10 点00 分
召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日
至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1） 议案1号至8号2022年4月26日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。（2）议案9号和议案11号至19号2022年5月28日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。（3）议案10号2022年1月18日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
截止2022年6月17日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：马中明
3、联系电话：0831-8216216
4、邮编：644000
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2022年5月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川浪莎控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
