绝味食品股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-040

绝味食品股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销

●本次注销股份的有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销96,000股由三次回购注销事项构成，决策与信息披露详情如下：

1、5,000股限制性股票回购注销

公司于2021年8月2日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-052）。

2021年9月1日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绝味食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-066），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

2、49,000股限制性股票回购注销

公司于2021年9月24日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2021年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-073）。

2021年10月12日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绝味食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-080），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

3、42,000股限制性股票回购注销

公司于2021年11月29日召开召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2021年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-091）。

2022年3月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《绝味食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-013），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中5名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的96,000股限制性股票进行回购注销处理。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票由三次回购注销事情组成，共涉及5人，合计回购96,000股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票5,986,300股。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（B884307699），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票于2022年6月1日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、说明及承诺

公司董事会说明：公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票授予协议》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销已履行现阶段必要的决策及信息披露程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定；公司本次回购注销的原因、回购对象和股份数量符合《激励计划》的规定。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年5月28日