金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
2022-05-28
来源：上海证券报
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2022-024
金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月24日发出召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2022年5月27日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季彤先生为第九届董事会审计委员会委员的议案》。
根据董事会《审计委员会工作制度》，董事会选举季彤先生为第九届董事会审计委员会委员。
审议通过后的审计委员会成员包括委员五人：独立董事谷峰、王天广、胡野碧，董事罗胜、季彤；独立董事谷峰任主任委员。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季彤先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》。
根据董事会《战略委员会工作制度》，董事会选举季彤先生为第九届董事会战略委员会委员。
审议通过后的战略委员会成员包括委员七人：凌克、黄俊灿、林胜德、陈劲、王天广、吕志伟、季彤；董事长凌克任主任委员。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年5月28日
