上海临港控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2022-032
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举公司监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、在表决议案9时，涉及的关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、冯璐
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海临港控股股份有限公司
2022年5月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-033号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事会第六次会议于2022年5月27日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
鉴于公司2021年年度股东大会已选举翁恺宁先生为公司监事，依照公司章程，本次会议选举翁恺宁先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2022年5月28日
