上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号：临2022-029 证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
本次《公司章程》修订的内容如下：
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本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议批准，并经中国银保监会核准后生效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年5月27日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2022-030
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会场。公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准，敬请关注。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月17日 9 点 30分
召开地点：上海市莲花路1688号（近田林路）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月17日
至2022年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取以下报告:
（1）公司关于2021年度大股东评估情况的报告
（2）公司2021年度独立董事述职报告
（3）公司监事会关于2021年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告
（4）公司2021年度关联交易情况的报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司2022年4月28日、2022年5月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案，同时持有公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1. 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2022年6月13日（星期一）上午9时至下午4时。
（三）现场会议登记地点
1. 地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2. 交通情况：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
3. 现场会议登记场所联系电话：021-52383315 传真：52383305
4. 在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
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六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控有关规定和要求的股东或股东代表，将无法进入会场。
（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
2、公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）
3、电话：021-63611226
4、传真：021-63230807 邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年5月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2022年5月27日在上海召开，会议通知及会议文件于2022年5月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于提名董事候选人的议案》
经逐项表决，同意提名朱毅先生、薄今纲先生为董事候选人，万建华先生、孙立坚先生、叶建芳女士为独立董事候选人，并将提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2．《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4．《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于2021年度内部资本充足评估工作报告的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
6．《公司关于召开股东大会的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年5月27日
附件：
朱毅，男，1964年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任邮电部审计局企业审计处副处长，中国邮电电信总局基建财务处处长，中国移动通信集团公司财务部资金调度中心主任、财务部副总经理，中国移动通信集团财务有限公司总经理。现任中国移动通信集团财务有限公司董事长、党委书记，中国财务公司协会第十届理事会理事。
薄今纲，男，1964年出生，博士，教授级高级工程师。曾任天津市话局总工程师、副局长，中国移动通信集团天津有限公司副总经理，中国移动通信集团吉林有限公司董事长，中国移动通信集团有限公司采购共享服务中心总经理。现任中国移动通信集团终端有限公司董事长、党委书记，中移物联网有限公司外部董事。
万建华，男，1956年出生，硕士研究生。曾任招商银行总行常务副行长，中国银联首任董事长、总裁，上海国际集团总裁，国泰君安证券董事长，上海新金融研究院首任理事长。现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长，长城基金有限公司独立董事，申港证券股份有限公司独立董事，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事。
孙立坚，男，1962年出生，博士。曾任同济大学分校助教，日本能势建筑研究所设计助理，第七届国务院应用学科学位委员。现任复旦大学金融研究中心主任、经济学院教授，上海市政协委员，致公党中央委员、致公党中央经济委员会副主任，中国世界经济学会常务理事，中国数量经济学会常务理事，国家哲学社科重大课题首席专家。
叶建芳，女，1966年出生，博士。曾任上海财经大学讲师、副教授。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员，苏州银行股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事，上海市北高新股份有限公司独立董事，科博达技术股份有限公司的独立董事。
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上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十七次会议于2022年5月27日在上海召开，会议通知及会议文件于2022年5月20日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，亲自出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于2021年度内部资本充足评估工作报告的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于2021年度全面风险管理报告的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于2021年度并表风险管理情况报告的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于2021年度国别风险管理情况报告的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司关于2021年度市场风险管理情况报告的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司关于2021年度操作及信息科技风险管理与控制情况报告的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2022年5月27日
