烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-020
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月27日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：
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该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2022年5月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
2022年5月28日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-021
烽火通信科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月17日 14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月17日
至2022年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过，并于2022年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月15日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
（1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间2022年6月15日17:00前送达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
4、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；现场参会的投资者需符合武汉市防疫要求并在2022年6月15日前向公司登记；会议当日请做好个人防护工作，主动配合公司所在园区物业做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控要求。符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
（1） 联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
（2） 联系电话：027-87693885
（3） 联系传真：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2022年5月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-019
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第八届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2022年5月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2022年5月22日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事六名，实际参加监事六名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》：推选丁峰先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》：同意提名罗锋先生作为公司第八届监事会监事候选人（个人简历详见附件），任期之日自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止；并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 监事会
2022年5月28日
附件：监事候选人简历
罗锋先生：1976年9月出生，大学本科，中共党员，会计师。历任武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、副主任兼审计部主任。现任中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部主任。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-018
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于2022年5月27日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年5月22日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事六人，实际参加董事六人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经过审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》：同意提名曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生、蓝海先生作为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期之日自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止；并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事就关于补选公司第八届董事会董事的事项发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》：同意对《公司章程》有关条款进行修改；并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议通知》，公告编号：2022-021）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
2022年5月28日
附件：董事候选人简历
曾军先生：1977年10月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历任烽火通信客服中心东北区经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心主任、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，烽火通信副总裁；现任烽火通信党委书记、总裁。
马建成先生：1965年8月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD开发部工程师、大唐移动公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理、集成供应链总经理、副总经理、总经理、董事、党委书记，电信科学技术研究院有限公司研究生部[大唐大学（筹）]主任；现任中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。
陈建华先生：1967年11月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任武汉邮电科学研究院市场部办事处主任，发展策划部主任助理、副主任、主任。现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书、投资管理部主任。
肖希先生：1983年8月出生，博士研究生，中共党员，正高级工程师。历任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员，武汉邮电科学研究院光纤通信技术和网络国家重点实验室硅基光器件研究室主任。现任光纤通信技术和网络国家重点实验室副主任。
蓝海先生：1977年8月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任烽火通信市场策划部经理、广州办事处主任，南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理、总经理，烽火通信线缆部总经理、线缆产出线副总裁兼市场部总经理、线缆产出线总裁，武汉烽火信息集成技术有限公司总经理。现任烽火通信副总裁。
