盛视科技股份有限公司

（上接149版）

2.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2022年6月10日16:00送达），不接受电话登记。

3.登记时间：2022年6月10日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:00。

4.登记及信函邮寄地址：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A座45楼，邮编：518000，传真：0755-83849210，电话：0755-83849249，信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.会议联系人：秦操

2.联系电话：0755-83849249

3.传真号码：0755-83849210

4.电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

5.联系地址：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A座45楼

6.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

7.参加股东大会需出示前述相关证件。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第三十一次会议决议

2.公司第二届监事会第二十次会议决议

七、附件

附件一：授权委托书

附件二：参会登记表

附件三：网络投票操作流程

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年5月28日

附件一

盛视科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位（本人）出席盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

注：

1.提案1-3请填报投给候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东填报选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，该项表决视为弃权；提案4-12请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号的则该项表决视为弃权。

2.委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，代理人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持有上市公司股份性质：

代理人签名：

代理人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束。

附件二

盛视科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会登记表

截至2022年6月8日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有盛视科技股份有限公司（股票代码：002990）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

单位名称/姓名：

统一社会信用代码/身份证号码：

代理人姓名（如适用）：

代理人身份证号码（如适用）：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

网络投票操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362990。

2.投票简称：盛视投票。

3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案1至议案3为累积投票议案，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4至议案12均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为：2022年6月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-029

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年5月27日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2022年5月23日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.提名瞿磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2.提名蒋冰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3.提名黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4.提名胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.提名曹玮女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2.提名张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3.提名黄新先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划6名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.20万股进行回购注销。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时公司拟根据相关法律、法规的要求对《公司章程》的相关条款进行补充和完善，公司拟修订《公司章程》，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，且其生效的前提是《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》经2022年第一次临时股东大会审议通过。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-035）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2022年6月15日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年5月28日

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-030

盛视科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年5月27日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2022年5月23日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗富章先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司监事会提名刘建波先生、杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.提名刘建波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2.提名杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划的7名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的6.20万股限制性股票应予以回购注销。本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上，我们同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

监事会

2022年5月28日