安徽楚江科技新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－057

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月27日下午16:00

（2）网络投票时间：2022年5月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共15人，代表有表决权股份544,287,944股，占公司有表决权股份总数的42.6838% 。

其中，参加表决的中小投资者共12人，代表有表决权股份97,899,894股，占公司有表决权股份总数的7.6774%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权股份454,356,324股，占公司有表决权股份总数的35.6313%。其中，参加表决的中小投资者共2 人，代表有表决权股份7,968,274股，占公司有表决权股份总数的0.6249%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东10人，代表有表决权股份89,931,620股，占公司有表决权股份总数的7.0526%。其中，参加表决的中小投资者共10人，代表有表决权股份89,931,620股，占公司有表决权股份总数的7.0526%。

注：截至股权登记日公司总股本为1,334,530,157股，其中公司回购专户中的股份数量为59,367,797股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,275,162,360股。

因新冠疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或视频会议方式出席或列席了本次股东大会。安徽天禾律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举姜纯先生、盛代华先生、王刚先生、汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

1.01选举姜纯先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,402,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数87,014,371股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8810%。

1.02选举盛代华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,048,221股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9350%。

中小投资者表决情况：同意股份数86,660,171股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.5192%。

1.03选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,048,219股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9350%。

中小投资者表决情况：同意股份数86,660,169股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.5192%。

1.04选举汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,402,417股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数87,014,367股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8810%。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：

2.01选举黄启忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,402,417股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数87,014,367股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8810%。

2.02选举柳瑞清先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,402,448股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数87,014,398股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8810%。

2.03选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,402,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数87,014,368股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8810%。

3、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

本议案采取了累积投票表决，选举乐大银先生、富红兵女士为公司第六届监事会非职工监事，表决结果如下：

3.01选举乐大银先生为公司第六届监事会非职工监事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,052,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9357%。

中小投资者表决情况：同意股份数86,664,227股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.5233%。

3.02选举富红兵女士为公司第六届监事会非职工监事

表决结果：通过

总表决情况：同意股份数533,404,416股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.0004%。

中小投资者表决情况：同意股份数87,016,366股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8830%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵

（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

五、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－058

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年5月27日上午在公司会议室举行第六届监事会职工代表监事选举大会，会议的召开与表决程序符合相关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举姜鸿文先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。姜鸿文先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

二、备查文件

1、公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十八日

简 历

姜鸿文先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2002年参加工作，历任本公司证券事务代表、总裁办副主任等职务。现任本公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室主任等职务。

姜鸿文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司的监事），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022-059

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年5月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：董事柳瑞清、胡刘芬以通讯方式参加。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上董事共同推举董事姜纯先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

会议选举姜纯先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

姜纯先生简历详见公司于 2022 年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

（二）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意第六届董事会设立战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：

1、董事会战略及投资委员会

姜纯先生、盛代华先生、王刚先生、黄启忠先生、柳瑞清先生为公司第六届董事会战略及投资委员会委员，其中姜纯先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

2、董事会审计委员会

胡刘芬女士、黄启忠先生、汤优钢先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事胡刘芬女士担任主任委员（召集人），是会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

3、董事会提名委员会

柳瑞清先生、胡刘芬女士、姜纯先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事柳瑞清先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

4、董事会薪酬与考核委员会

黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士、盛代华先生、王刚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄启忠先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

（三）、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意聘任姜纯先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

姜纯先生简历详见公司于 2022 年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

盛代华先生、王刚先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意聘任黎明亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

黎明亮先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

王刚先生联系方式及地址：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

王刚先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年5月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意聘任张琼先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

张琼先生简历详见公司于 2022 年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（八）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

经审议，董事会同意聘任姜鸿文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

姜鸿文先生联系方式及地址：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

姜鸿文先生简历详见公司于 2022年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－060

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年5月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：监事乐大银以通讯方式参加。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数以上监事共同推举乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票

会议选举乐大银先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

乐大银先生简历详见公司于2022年5月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十八日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－061

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2022年5月27日上午召开了职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事；2022年5月27日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。

公司于2022年5月27日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：姜纯先生

非独立董事：姜纯先生、盛代华先生、王刚先生、汤优钢先生

独立董事：黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士

以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：乐大银先生

非职工代表监事：乐大银先生、富红兵女士

职工代表监事：姜鸿文先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、公司聘任总裁、副总裁人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司总裁、副总裁，具体如下：

总裁：姜纯先生

副总裁：盛代华先生、王刚先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任财务总监情况

公司第六届董事会同意聘任黎明亮先生为公司财务总监。

上述人员符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

五、公司聘任董事会秘书情况

公司第六届董事会同意聘任王刚先生为公司董事会秘书。

王刚先生联系方式及地址：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

王刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日

简 历

姜纯先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，1983年参加工作。2000年11月起享受安徽省政府特殊津贴，安徽省首届优秀社会主义事业建设者，安徽省十大杰出贡献企业家，中华慈善奖之全国最具爱心慈善行为楷模，安徽省十一、十二届人大代表，第十二届安徽省政协委员，2018年被中国有色金属铜加工工业协会授予“中国铜板带行业突出贡献人物”称号。近五年曾任安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事长、总裁，安徽楚江投资集团有限公司董事长等职务。

姜纯先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司实际控制人），为本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

盛代华先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历。1987年参加工作。曾任芜湖楚江合金铜材有限公司总经理、安徽森海高新电材有限公司总经理、公司监事会主席等职务。现任本公司董事、副总裁兼铜板带事业部总经理等职务。

盛代华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司股东芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）的股东），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

王刚先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA，律师。1995年参加工作。历任安徽精诚实业集团有限公司总裁助理，精诚铜业董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁等职务。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书职务。

王刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司股东芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）的股东），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

汤优钢先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年参加工作，镇江市人大代表，丹阳市政协委员。2007年8月至2015年4月担任江苏鑫海铜业有限公司总经理，2015年5月至今担任江苏鑫海高导新材料有限公司董事长。现任本公司董事职务。

汤优钢先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份14,331,870股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

黄启忠先生：1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学位。中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省芙蓉学者特聘教授。黄启忠教授是国家航天技术专家组成员，国家重大科技专项发动机材料专家组成员，教育部新型飞行器联合研究中心副主任兼轻质耐高温材料分中心主任；中国复合材料学会常务理事、中国金属学会炭素分会副主任委员、中国电工技术学会炭－石墨材料专业委员会副主任委员。2019年5月至今担任本公司独立董事。

黄启忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

柳瑞清先生：1957年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任江西理工大学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任（2008-2014）。2020年12月至今担任本公司独立董事。

柳瑞清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

胡刘芬女士：1987年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。现任安徽大学商学院副教授，会计学系主任，硕士生导师，安徽大学中青年骨干教师，中国注册会计师（非执业会员），兼任《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多家核心期刊匿名审稿人。2019年5月至今担任本公司独立董事。

胡刘芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

乐大银先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高中学历，1986年参加工作。历任芜湖海森合金棒线有限公司营销总经理助理、安徽楚江科技新材料股份有限公司铜板带(芜湖)事业部营销总经理助理等职务。现任安徽楚江科技新材料股份有限公司铜板带(芜湖)事业部营销副总经理，本公司监事会主席。

乐大银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

富红兵女士:1967年生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,中级会计师。1987年9月参加工作,历任公司内部审计部门负责人、财务部部长等职务。现任本公司监事。

富红兵女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

姜鸿文先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2002年参加工作，历任本公司证券事务代表、总裁办副主任等职务。现任本公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室主任等职务。

姜鸿文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司的监事），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

黎明亮先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师。1987年参加工作。历任安徽精诚实业集团财务部会计科科长，本公司财务部部长助理、副部长、部长、副总监等职务。现任本公司财务总监。

黎明亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022-062

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于聘任内部审计负责人

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2022年5月27日召开了第六届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张琼先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止；同意聘任姜鸿文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。

张琼先生个人简历：

张琼先生：1976 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计师。1994 年参加工作，历任南陵县工山粮油购销公司财务主管，2002年3月进入集团工作，历任上海楚江企业发展有限公司财务主管，安徽楚江投资集团有限公司财务部部长助理，安徽楚江科技新材料股份有限公司审计部部长助理。现任本公司内部审计负责人。

张琼先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

姜鸿文先生个人简历：

姜鸿文先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2002年参加工作，历任本公司证券事务代表、总裁办副主任等职务。现任本公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室主任等职务。

姜鸿文先生联系方式及地址：

电话：0553-5315978

传真：0553-5315978

邮箱：truchum@sina.com

地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号

姜鸿文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

姜鸿文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司的监事），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日