麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-033

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年5月25日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年5月28日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长李勇先生主持，应到会董事 6人（其中独立董事3人），实际到会董事 6人（其中独立董事3人）。

其中：独立董事陈佳俊、高波、黄卫宁以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整〈麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》，关联董事李勇、李刚已回避表决，表决结果：同意4票、反对0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-034

麦趣尔集团股份有限公司

关于调整2022年员工持股计划的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开公司第四届董事会第五次会议，第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》和《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。具体内容详见公司在2022年5月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要等相关公告。

鉴于2022年员工持股计划的参与对象发生变化，公司于2022年5月28日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整〈麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》。同意公司根据实际情况对2022年员工持股计划进行调整，并对《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划》及相关文件进行修订。具体情况如下：

一、本次员工持股计划的调整情况

（一）调整原因

由于参与2022年员工持股计划的参与对象情况发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，公司董事会拟对员工持股计划进行调整，同时相应修订《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划》及其摘要的部分内容。

（二）公司2022年员工持股计划的修订内容

■

除以上修订内容外，《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的其他内容保持不变。公司对《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划摘要》中与上述表述相关的部分内容进行同步修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

二、本次调整的决策程序

本次员工持股计划调整事项已经经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意及第四届董事会第六次会议审议通过。

本次员工持股计划调整在股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-035

麦趣尔集团股份有限公司

2022年员工持股计划持有人第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月28日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室召开。会议通知等会议资料于2022年5月23日以电子邮件的方式送达全体持有人。本次会议由公司董事长召集，会议以现场表决方式召开。参加本次会议的持有人及其代理共计21人（不包含董事、监事、高级管理人员），代表员工持股计划553,000股，占公司2022年员工持股计划总份额的6.85%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整〈麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》。

表决结果：553,000股，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的6.85%；反对0股；弃权0股。

鉴于2022年员工持股计划的参加对象发生变化，公司拟调整2022年员工持股计划的参加对象及持有份额，并相应对《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划》及摘要的部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年5月30日