风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2022-022
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2022年5月28日以电子邮件和电话通知方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司董事会议事规则〉等制度的议案》;
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行动部署的要求,对相关制度进行的修订,具体如下:
1、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》;
2、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》;
3、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》;
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定〈风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法〉等制度的议案》;
同意公司为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,贯彻落实国企改革三年行动部署的要求,根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况制定的相关制度,具体如下:
1、《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》;
2、《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》;
3、《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》;
4、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》;
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年5月31日