重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-025
重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第十二次会议于2022年5月30日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了《关于公司2022年度银行借款计划的议案》。同意川仪股份2022年度银行借款计划,并授权董事长在2022年度银行借款计划控制额度内签署与借款相关的协议和文件资料,授权期限至2022年年度股东大会。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2022年5月31日